深圳个体户进账多少会被监管?
一般来说,如果个人转账单笔或累计金额超过5万元,银行和第三方支付机构(如微信、支付宝、闪付等)就会进行监控。如果个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间款项划转金额超过20万元也会被监控。
一些支付机构可能会对法人、其他组织和个体工商户之间的单笔转账支付金额超过100万元的交易进行监控。对于个人账户的现金收付,如果金额超过20万元,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付等,也会被重点监管。
如果有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,不论所涉资金金额或者资产价值大小,银行和支付机构都应当提交可疑交易报告。
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