境外投资备案:ODI证书不慎丢失可以补登记吗

更新:2024-06-16 20:00 发布者IP:14.154.45.84 浏览:0次
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我国在资本对外投资方面有严格的管控,企业如果想对外进行投资,是需要在政策的指导下,合规的办理相关手续后,资金才能合法顺利出境的。

而境外投资备案就是其中一个Zui常见的方式,不过由于某些原因,有些企业需要补登记ODI,那么,ODI可以补登记吗?

一、ODI证书不慎丢失可以补登记吗

企业一般丢失的证书都是商务部门颁发下来的《企业境外投资证书》,这种情况是无法补领证书的,只能重新办理,而且能不能办理还需要注意以下两点∶

1、对于丢失证书的企业,主管部门需要认真审核境外企业经营情况,无违规行为后才可以进行办理登记手续。

2、需要准备和撰写好相关申请补登记的专页材料,其中包含境内投资的主体信息、境内投资主体较近上一年的财务报表、上一年度审计报告、董事会/执行董事决议、项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、环境等尽职调查结论)、工作落实情况说明等。

二、ODI备案在什么情况下可以后补

已经在运营的境外公司无法后补。如果境外的公司没有开户,也没有运营等等,没有实际业务的发生,可以尝试补做ODI,不同城市要求会有所区别。三、先注册境外公司能不能补办ODI

相关的主管部门在审批时有明确的要求,境外子公司注册时间不得早于ODI通知书出具之日,但是,由于企业自身对境外投资事项的不熟悉,已经先注册了境外公司,那么,这种情况能不能补办ODI登记呢?

根据相关主管部门的规定,先境外注册好公司之后是无法办理ODI补登记的,但是根据我们多年来办理ODI的经验,也不是完全不可能补办的,这要看境内的公司是在哪个城市、境外公司设立时间的长短、境外公司的流水等情况,具体的补办解决方案需要详细的了解其境内境外的具体情况才能出具。

 

四、补办的ODI备案,后续进行融资上市是否能通过

如果是后续想要融资上市的企业,不建议这样操作,ODI证书上面是有核准发证日期的,境外公司注册证明书上也是有日期的,一核查就能发现注册流程是颠倒过来的,这个不合规的瑕疵点是会一直存在的,融资上市对于合规性的要求很高,后续大概率是会被质疑。

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