如何防止货物被骗和滞留？谨防老外这些欺诈套路

中国驻肯尼亚使馆经商处曾多次收到国内进出口公司来函，称在与肯尼亚、乌干达等国公司进行外贸出口业务时遭遇贸易欺诈，导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港，产生高额滞港费，或货物被提走但未支付货款，企业损失惨重。

现对近期案例归纳如下，提醒出口企业谨防贸易欺诈行为。

典型案例 1

国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同，并指定中信保担保。A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口（货物的收货人在乌干达），并通过银行托收的方式将票货物全套正本单据交至B公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期，B公司既不付款也不提货。

A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还，但对方银行退回的提单是彩色打印件，而非正本提单。A公司通过中信保提供的方式联系B公司时，B公司反映并没有和A公司签订合同。A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。

典型案例 2

国内A公司通过与瑞士某B公司互联网联系，B公司向A公司发询盘，自报总部详细情况。A公司报请国内当地出口信用保险公司核准，终与B公司签订两批出口合同，并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。

A公司经出口信用保险公司承保付款方式为OA60天，并把提单直接邮寄给B公司联系人。瑞士公司收到提单后表示，这两批货均不是他们所定，怀疑是冒充他们的诈骗行为，并称肯尼亚公司与其没有任何关系。

典型案例 3

国内A公司经介绍，与一家美国B公司联系人沟通，与B公司签订出口合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司，到蒙巴萨港。B公司联系人邮件确认由美国总公司付款，付款条件为0A60天。在A公司发完批货后，对方又追加了一批货。在A公司开始催批货款时，对方回复正在申请VISA,货款要到美国公司去支付，并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人，由该联系人一起安排付款。

对方多次拖延付款，后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了，暂时无法付款，后又称该CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感觉事情不妙，立即委托其他客户来肯了解情况，发现声称的肯尼亚分公司地址正确，但无法找到这个公司。

案例相似性

1、冒用乌干达、肯尼亚或国外企业（或其子公司）名义，在乌干达境内注册中介公司，利用其度及信息资料行骗，伪造文件、签章及职员身份，签订虚假合同。

2、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理，要求使用赊销（O/A）等卖方风险较大的支付方式进行交易，提货后拒不付款甚至失联。

提 醒

建议国内相关企业：与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕

1、避免以上述高风险付款方式进行交易，尽量采用信用证方式支付以降低风险，好采用跨国银行在当地的分支机构出具的信用证；

2、谨慎选择贸易伙伴，仔细甄别外方信息，多渠道了解对方资信状况，包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息，必要时购买出口信用保险；

3、尽量避免使用FOB术语交货，防止货代在目的港无单放货。

4、在合同或订单中保留仲裁条款。案件发生后，及时通过仲裁等法律手段维护自身权益，也可以将案件投诉至中国贸促会商事法律服务中心（http://lad.ccpit.org/），通过敦促或者调解解决。如金额特别巨大、涉嫌刑事犯罪的，建议及时向涉案国警方报案。