截止目前,俄罗斯及白俄罗斯多家银行及其子公司已被排除在SWIFT系统之外、俄罗斯多家银行也被列入了“特别指定国民名单”(SDN List)及欧盟金融制裁综合名单等黑名单。
虽然目前我们可以用跨境人民币收俄罗斯买家的货款,但如果付款行涉及到被制裁银行,大概率货款会被退回。毕竟我国的银行也不想海外分公司被波及,导致自身利益受损。
以下整理当前被列入名单的俄罗斯银行,建议谨慎接收这些银行向我国银行支付的货款,以免Zui后款项无法到账。
排除在SWIFT系统之外的俄罗斯银行
俄罗斯Zui大银行联邦储备银行(Sberbank);
俄罗斯第2大银行VTB银行(VTB Bank);
俄罗斯银行(Rossiya Bank);
俄罗斯国有开发银行(VEB,Vnesheconombank);
Bank Otkritie;
Novikombank;
Promsvyazbank;
Sovcombank。
SDN List查询
美国OFAC制裁名单查询网站:
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
查询客户银行名称,如查询结果有显示SDN或者CAPTA字样,则为受制裁。
/
目前SDN名单上有超过3500个银行、实体和船舶的名字,他们不能与美国人或用美元做生意。
解释一下,OFAC(美国财政部外国资产管理办公室)是负责根据美国外交和国家安全政策实施和管理经贸制裁、反洗钱、反恐监控等事务的专门机构。根据OFAC的规定,所有美国注册银行及其海外分行都必须对受理业务中的申请人、受益人、船公司、装运港、卸货港等信息进行核查。
在通过美国银行及其海外分行办理业务时,出口企业不仅要关注贸易主体、参与银行是否符合上述核查要求,还要留意与贸易相关的物流信息,包括单据的寄送路径、运输公司/船舶、货运代理、运输路径、港口、中转地等等,并通过OFAC的guanfangwangzhan查询、对照SDN清单。
如果发现相关信息涉及SDN清单中列明的关注事项,出口企业应及时采取措施,如更换船公司或货运代理、更换银行、变更支付方式、变更运输路径等,尽量避免或控制经济损失和潜在的政治风险。
所以,我们在接俄罗斯订单时,如果碰上俄罗斯买家首次操作人民币付货款,建议:
①出口商先请客户去联系他的付款银行,查询是否在欧美的制裁名单上;
②不在制裁名单,再去询问客户是否支持人民币付款;
③另一方面请联系你的银行,确认是否可以接收来自俄罗斯的人民币付款(具体到哪个银行)。
以此确保货款安全!
来源:整理自贸易投资网、焦点视界
出口俄罗斯哪些银行收汇有风险?
更新:2024-07-18 08:08 发布者IP:14.153.125.105 浏览:0次![](http://img.11467.com/2024/01-22/2077882408.jpg)
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- 发布企业
- 深圳市红三羊供应链有限公司商铺
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- 出口报关,进口报关,海关清关,产地证清关单证办,熏蒸商检植检代理
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- 深圳市罗湖区南湖街道东门南路1006号文锦渡口岸综合报关大楼628E
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- 业务经理
- 詹伟杰 请说明来自顺企网,优惠更多
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产品详细介绍
成立日期 | 2015年01月22日 | ||
法定代表人 | 詹伟杰 | ||
注册资本 | 500 | ||
主营产品 | 买单报关,进口报关,RCEP产地证,商检,熏蒸,植检,外汇兑换,1039市场采购报关,9710跨境电商报关,代理退税,国际物流 | ||
经营范围 | 供应链渠道设计与管理;海上、航空、陆路国际货运代理;国内货运代理;代理报检业务;代理报关业务;日用品、通讯产品、机电产品、电子产品、化妆品、服装鞋帽、电子元器件、五金交电、机械设备及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件、计算机软硬件的技术开发与销售;展览展示策划;企业形象策划;投资兴办实业(具体事项... | ||
公司简介 | 以客户需求为导向,打破行业的习俗和假设,探索出新的服务、新的商业模式。把原本由管理咨询公司、第三方物流公司、外贸进出口公司、资金平台公司、报检报关公司、清关公司、仓库管理公司等分别履行的多种职能有机地结合在一起。为客户提供整散货物的进出口环节:进出口报关、产地证、商检、单证代做、买单报关、包柜、熏蒸植检、散货报关提交、外汇代收、海陆空运报关报检、代理退税、市场采购1039、跨境电商9710报关、国 ... |
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