香港公司银行账户被冻结如何处理

2025-05-28 08:00 120.229.207.201 1次
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香港公司银行账户维护,香港公司账户处理方式
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产品详细介绍

如果香港银行账户被通知终止,限制使用、银行账户资金被冻结,一般都是因为使用不当引起的,比如银行账户长期不使用而被认为是僵尸账户;或者账户使用异常,快进快出、整存整取等异常操作行为引起香港银行注意;亦或者涉嫌违法违规活动等。

如果因为香港银行认为该账户存在可疑活动或者违反了规定,会对该账户进行限制使用,可以向银行提供相关证明资料,如交易凭证、商业合同等,以证明账户的合法性。

在使用过程中,我们仍然需要注意一些重要的事项,以确保账户的正确使用和安全。

使用香港银行账户注意事项:

一、积极配合银行更新户口资料

根据国际反洗钱、反恐怖分子资金筹集要求,银行除了在办理开户时采取客户尽职审查手续外,也会定期复核和更新现有客户资料,复核的周期和程度会因应客户的风险程度有所不同。

香港银行账户已沿用多年,账户持有人或许仍会收到由银行发出的信件,要求更新客户或其户口活动的资料,如:

  • 客户基本资料:如新年度香港公司的注册证书、商业登记证、客户本人签名等,能够证明该公司合法存续,且由授权使用人正常使用的相关信息。

  • 业务证明文件:如该账户内每笔资金流水的相关业务凭证(如交易合同、收发货单、收据发票等)。

  • 公司审计资料:如经第三方执业持牌会计师核数审计的审计报告。