ODI备案资金回流合规方案

2024-04-30 10:51 14.153.187.32 1次
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深圳市星点管理咨询有限公司商铺
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深圳市星点管理咨询有限公司
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关键词
ODI备案,境外投资备案,设立境外子公司,商务部备案,发改委备案
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深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28(注册地址)
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产品详细介绍

除了出口退税申报流程要合规,跨境电商企业涉及的资金出入境也要合规,而目前跨境第三方收款平台,背后所带来的合规风险和税务风险是很大的。境外投资备案(ODI备案)对于跨境电商企业十分重要,也是合规化的必备证书。

目前跨境电商从业者可以选择的三种方式:

  1. 以国内公司身份入驻跨境电商平台

  1. 运营产生收益后通过第三方支付接口将资金转到国内个人银行卡。风险:可能涉及偷税漏税问题。


B. 在香港以个人名义成立香港公司
    通过香港公司入驻电商平台,将资金打到香港公司公户。
    Zui后通过国内的一般纳税人企业与香港公司发生贸易往来,将营收资金转回国内。
    风险:存在偷税漏税问题。
C. 通过银行外汇将一笔投资款汇出境外,取得境外投资备案证书。
    用境外子公司入驻电商平台,所有收入通过银行合规地回到境内企业的公户。这是目前唯一合规的方式。
    风险:遵循合规的监管要求,无风险。

跨境电商企业境外投资备案(ODI)办理指南


  1. 境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。


  2. 1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。2、商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。3、外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

    境外投资备案所需资料

  1. 1、发改委备案请示文件;2、境外投资备案表;3、营业执照复印件;4、境外投资真实性承诺书;5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;6、项目背景说明;7、追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图;8、资金证明(存款证明原件);9、审计报告。

结语:
出口退税与odi备案的合规对跨境电商企业至关重要,并且这两方面的合规操作都可以帮助企业降低税务风险,确保资金回流的合法性。跨境电商行业有着广阔的发展前景,但要想在这个竞争激烈的领域中取得成功,合规经营是绕去的坎。通过出口退税政策的合理运用和ODI备案的规范操作,企业不仅可以降低风险,还能够为自身的可持续发展铺平道路。