国内主体公司股东有金融公司可以做ODI备案吗?

更新:2024-07-03 08:00 发布者IP:14.154.30.198 浏览:0次
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腾博智慧云商股份有限公司商铺
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腾博智慧云商股份有限公司
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914403003264615281
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办理机构
腾博国际
办理时间
2个月
办理条件
电话或微信咨询
关键词
ODI,境外投资备案,ODI备案,海外投资,对外投资
所在地
深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
微信
13480613615
经理
刘先生  请说明来自顺企网,优惠更多
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产品详细介绍

国内主体公司股东有金融公司可以进行ODI(境外直接投资)备案,但需要注意以下几点:

1.金融公司身份:

·金融公司作为主体公司的股东,其身份和背景在ODI备案过程中需要被考虑。金融公司需要符合相关的金融监管规定,并且其资金来源需要是合规的。


2.备案条件:

·主体公司需要满足ODI备案的基本条件,包括符合“境外投资”定义、主体和成立时间要求(成立满1年以上)、股东背景、资金来源、投资真实性要求、财务要求(如净资产回报率高于5%,资产负债率低于70%等)、以及境内主体行业不涉及敏感行业及国家等。


3.特别注意事项:

·根据参考文章4中的信息,对金融类型企业的投资属于较难通过审批的项目类型之一。因此,如果金融公司作为股东参与ODI,可能需要更详细和充分的解释和证明,以证明其投资的合理性、真实性和合规性。

·国内金融企业境外投资非金融企业属于商务部管理范畴,可以备案,但应征求金融监管部门意见。这意味着在申请ODI备案时,可能需要提供金融监管部门的意见或批准文件。


4.备案流程:

·ODI备案涉及到商务部、国家发改委及外汇局三个部门。需要按照规定的流程进行申请和审批。在申请过程中,需要提交完整的材料,包括公司的基本信息、投资项目的详细信息、资金来源证明等。


5.合规性和风险:

·在进行ODI时,公司需要确保投资活动的合规性,并充分了解并评估可能面临的风险。特别是当金融公司作为股东参与时,更需要关注资金来源的合规性和投资项目的真实性和风险性。


,国内主体公司股东有金融公司可以进行ODI备案,但需要满足一定的条件和要求,并需要特别关注合规性和风险问题。在申请过程中,需要按照规定的流程进行申请和审批,并提供完整的材料和信息。


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成立日期2015年01月26日
法定代表人朱连根
注册资本10010
主营产品私募基金公司注册备案;粤港两地车牌;境外投资备案;香港进修移民;商业保理公司注册;融资租赁公司注册;融资担保公司注册;危化品经营许可证办理;劳务派遣许可证办理;各种企业服务等
经营范围 一般经营项目是:智慧云商平台及系统的技术开发;互联网商务服务系统的技术开发;资源共享系统的技术开发;跨境商贸平台系统的技术开发;市场营销策划、企业管理咨询、企业运营管理外包服务、企业登记代理、记账代理、知识产权代理(不含专利代理)、财务咨询、税务咨询、经济信息咨询、供应链管理、投资咨询、投资管理、受托资产管理、在网上从事商贸活动(以上均不含限制项目);互联网技术研发;投资兴办实业(具体项目另行申报);接受金融机构委托以合法形式对信用卡透支及信贷逾期户提供电话通知服务,接受金融机构委托从事金融系统应用管理和维护管理技术支持、技术服务、技术咨询,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自费出国留学中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);面向家长实施的家庭教育咨询服务;旅客票务代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:征集、利用企业信用信息;开展企业信用评估、咨询服务。第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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