企业办理ODI投资备案需要满足以下条件:
企业资质:
需具有企业法人资格。
企业信誉与记录:
企业在国内应无违法记录,资信需保持良好。
企业实力:
企业自身的资金、人员、技术和管理方面应具有跨国公司的比较优势。
提交材料:
对外投资设立企业或并购的相关章程(或合同、协议)。
相关的董事会决议或出资决议。
经过审计的新财务报表(全套)。
前期工作的落实情况说明,包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评价等。
提交境外投资真实性承诺书。
如果属于并购类对外投资,还需提供《境外并购事项前期报告表》以及并购协议(需附中文翻译件)。
申请流程:
首先向发改部门及委会部门申请项目,报送相关项目信息,等待发改部门的核准或备案,并取得核准文件或备案通知书。
随后,需向商务部门提交材料以供核准或备案,并领取《企业境外投资证书》。企业应在收到该证书后的2年内在境外开展投资。
若投资金额在500万美元以上,需向外汇管理部门汇报,经过审核后,外汇管理部门会向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。