ODI投资备案是什么？

ODI投资备案，全称境外直接投资（OutboundDirectInvestment）备案，是指中华人民共和国境内依法设立的企业（以下简称“企业”）通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。以下是关于ODI投资备案的详细解释：

一、定义与目的

ODI投资备案旨在规范中国境内企业的境外投资行为，确保投资的合理、有序、稳健发展。通过备案，国家可以加强对境外投资的监管，保护投资者的合法权益，促进国际经济合作与发展。

二、备案条件

1. 资质要求：投资企业需具备合法的经营资格和企业注册登记，并具备相应的实力和经验来开展境外投资活动。

2. 风险评估与管理：投资企业应能对目标国家或地区的政治、经济、法律等因素进行全面评估和风险管理，确保投资项目的可行性和风险可控。

3. 资金来源合规：投资企业的资金来源需合法合规，符合中国相关法律法规的规定，不得利用非法渠道获取资金进行境外投资。

4. 资本金要求：投资企业的注册资本需按照相关规定，不得低于法定Zui低注册资本标准，并保证有足够的资金实力进行境外投资活动。

5. 目标国家政策要求：投资企业应遵守目标国家或地区的相关政策和法律法规，符合该国或地区对外投资的条件和要求。

三、备案流程

1. 准备申请资料：包括企业基本情况、投资项目情况、资金来源证明等。

2. 发改委备案：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

3. 商务部审批发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

4. 外汇管理局备案：投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

四、注意事项

1. 企业在境外投资前，应充分了解并遵守目标国家和地区的法律法规和政策要求。

2. 企业应认真评估投资项目的风险和可行性，制定科学的投资计划和风险管理措施。

3. 企业应按时履行备案手续，确保投资活动的合法性和合规性。