难点三：处罚难。依据国际商会《跟单信用证统一惯例（UCP600）》，信用证项下付汇采取表面一致性审核原则，不同于外汇管理法规依托交易背景的真实性审核原则。定性难也就自然带来处罚难。以人民币结算的虚假转口贸易也缺乏相关罚则。
加强转口贸易监管
与国际主要转口贸易国家和地区相比，我国转口贸易增长快、波动大，套利特征较为明显，在特定阶段易被不法分子利用，套取境内外市场汇差和利差，成为违规资金流出流入的渠道。对此，需正确认识我国转口贸易的发展，在有效管理的基础上提升便利化水平；长远看，还要加快人民币汇率形成机制市场化改革步伐，以消除套利空间。
完善举措一：完善人民币利率定价和汇率形成市场化机制，依靠市场调节降低乃至消除套利空间。加快推动利率市场化改革，完善人民币汇率形成机制，增加人民币汇率弹性；建立、健全境内外统一价格的外汇市场，压缩市场主体利用境内外不同市场、不同价格进行套利的空间。
完善举措二：完善转口贸易外汇管理法规。一是对异常转口贸易企业以及通过可疑境外交易对手倒查出来的境内转口贸易企业，实行“关注名单”制或纳入B/C类进行监管，限制其开展部分转口贸易及贸易融资业务，并要求银行对其强化真实性、合规性审核。二是完善货物贸易监测系统。增加转口贸易货权凭证等信息备案模块，要求银行准确录入相关单证的签发日期、单据号、品名等信息，并在货物贸易监测系统中公示，便于其他银行查验。
完善举措三：加大对转口贸易跨境资金违规套利的打击力度，营造高压打击的舆论氛围。加强外汇政策宣传，不定期地以风险提示函、案例通报、约谈银行等形式，向银行和企业提示转口贸易业务风险，避免风险的扩散和蔓延，通过严厉打击提高对违规套利的震慑力，防止大规模构造交易可能带来的跨境资金流动风险。
完善举措四：以银行为抓手，督促银行以异常行为为重点，切实加大真实性审核力度。督促银行严格履行展业原则，对新设企业、异地企业、频繁办理大额和中长期贸易融资的转口贸易要严格审核，并要求银行密切关注转口贸易融资期限与账期的匹配情况，将转口贸易融资期限限定在合理的范围内。
完善举措五：加强本外币政策协调。建立本外币一体化监管体系，统一监管标准,完善人民币虚假交易的处罚规则并加大处罚力度，防止市场主体通过币种切换进行监管套利。
完善举措六：建立部门协作机制，加强信息共享。针对新型转口贸易问题，建议强化外汇局与公安、海关、海事、交通等部门的沟通与协作，加强监管信息共享，充分发挥各部门的比较优势，在转口贸易监管、船只轨迹查询、仓单提单核查等方面形成监管合力，共同规范转口贸易。
6.有限责任 –香港有限公司为一个合法及独立个体，你与你的有限公司在法律上是完全无关的，你亦不需为有限公司负上任何责任，此乃香港有限公司的特色之一。
7.经营任何业务 – 香港有限公司可在港经营任何业务，非法业务除外。
8.品牌建立 – 若你希望为你的产品或公司建立一个品牌，香港是全世界*适合的地方,因她有一套完善知识产权保护法，世界认可机制。
9.信心可靠 –香港有限公司能给予你的伙伴及任何合作者一个可信的印象，因香港有一个良好的金融中心及法律体系，这无疑对于你的业务推广及发展皆十分有帮助。
10.税务宽减 – 香港的税务范围（税基）窄狭，并是世上其中一个*低税率的。
做转口贸易业务员的第一个月
第三国转口贸易
不知不觉，做转口贸易业务员已经有一个多月了，从一开始的懵懵懂懂到现在慢慢懂得了需要如何去跟客户交流沟通，自己也在慢慢成长。
还记得刚开始打电话的时候，带着很大的冲劲，这个不接马上就打下一个，这个不要马上打下一个，因为我坚信，下一个总会有需要的，而当遇到客户跟我说想要了解转口业务或者是需要我帮忙报价时，我的内心都是非常兴奋的。现在都还没成单，但我想那怎么也是成单前的征兆吧。
除了打电话之外，我也会在一些网站上去发布一些关于转口的信息或者是在一些社交软件上去加一些客户，但发现这样做的效率远没有打电话的效率高，能加到有效联系方式的客户非常少，感觉这些都是要靠时间去积累才行的。效率不高，但也是要去做的，毕竟放过任一个可以开发到客户的渠道。
加油吧，期待开单的那天。
第三国中转转口贸易
国际物流
转口贸易我知道，
转口贸易套利，不是很知道
