企业对外投资备案中的财务审计要求

更新:2024-10-31 07:00 发布者IP:14.153.17.67 浏览:0次
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ODI境外投资,境外投资备案
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境外投资备案 (23)ODI 境外投资备案,即境外直接投资备案,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

   ODI 备案申请条件方面,境内公司zuihao成立满 1 年以上,近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损,净资产回报率zuihao高于 5%,资产负债率zuihao低于 70%。股东背景、资金来源必须真实、合法。

   办理 ODI 备案所需材料众多。境内部分文件准备包括主申请公司的营业执照、章程等注册文件,主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料,审计报告,财报,境外投资真实性承诺书,资金到位证明,个人完税凭证(如需要)及其他。境外部分文件准备包括对外投资交易结构图、境外公司注册文件,股东注册证书,M&A 等项目公司介绍(产业,经营范围,客户群,所持技术等等),其他投资人情况(如需要)签署的协议(如需要)。

ODI 备案申请流程包括:签署法律文件(框架协议,增资协议,收购协议,投资协议等);项目申报材料准备;发改部门备案;商务部门备案;外汇登记。

ODI 备案的主要用途一般为:企业合法合规将境内资金出境,确保投资项目收益合规返回境内;更方便国内企业境外子公司投资;境内企业赴海外上市合规。

需要进行 ODI 申请的企业情形

有海外直接投资、并购及扩张需求的企业。

意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业。

有返程投资需求的企业。

进行海外上市(红筹/VIE 架构搭建)的企业。

开展跨境电商业务的企业。

投资相关材料:如境外投资项目的可行性研究报告或商业计划书、境外投资合同或协议、目标国家的投资环境分析报告、市场调研报告等。

     财务材料:企业需提供近一年的财务报表及审计报告,以证明自身的经济实力和财务状况。还需提供投资资金来源说明及证明文件,确保资金来源的合法性和合规性,提高审核通过率。提供的审核意见,帮助企业及时纠正材料中的问题和不足。

风险评估与应对:为企业提供全面的风险评估服务,识别潜在的风险因素,并制定相应的风险应对方案。帮助企业建立健全的风险防控体系,降低投资风险。

流程优化与加速:通过优化服务流程和加速审核进程,帮助企业节省时间和成本,提高备案效率。确保企业能够尽快获得备案批准,顺利开启国际化征程。

日经225指数开盘上涨1.2%,至42,343.72点,史上突破42000点,续创新高。东证指数开盘上涨1%,至2,939.41点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.7%,至2,888.76点。隔夜,美股三大股指全线收涨,纳指、标普500指数均创新高。


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