英属维尔京群岛(British VirginIslands,简称BVI)作为一个zhiming的离岸金融中心,由于其高度的保密性、灵活的公司结构和相对较低的设立成本,吸引了众多企业和投资者注册公司。随着国际反洗钱规定的加强,BVI公司在银行开户方面面临不少挑战。本文将详细介绍BVI公司的银行开户流程,以及相关的注意事项,帮助企业或个人顺利完成银行账户的开设。
BVI公司概况
BVI公司是指在英属维尔京群岛注册的公司,这些公司通常被用作离岸公司,因其可以提供税务优惊、操作简便和保密性强等优点。BVI的法律体系以英国法律为基础,提供了稳定的商业环境。
在BVI注册公司就需要开通BVI的银行账户,那么BVI公司银行开户可以选择什么银行?BVI公司在银行开户的要求有哪些?
BVI公司可以选择的开户地点
1、在中国大陆可以开立的离岸账户:交通银行、建设银行、平安银行、招商银行、浦东发展银行、广东发展银行、 厦门国际银行。
2、在中国香港可以开立的离岸账户:香港恒生银行、香港汇丰银行、香港渣打银行、香港东亚银行、香港华侨银行,
3、在美国可以开立的离岸账户:美国花旗银行,美国国泰银行,美国华美银行
4、在瑞士可以开立的离岸账户:瑞士富帝银行,瑞士银行
5、在列支敦士登开立离岸账户,成立于1998年的Valartis银行集团(列支敦士登)分行是一家位于列支敦士登公国内取得经营许可执照的银行,BVI公司可以在此开户。
BVI公司在银行开户的要求
1、BVI公司股东需向银行提供个人地址证明(水、电、电话费、银行月结单等)及本身公司地址证明。
2、BVI公司开户银行要求提供:BVI公司注册代理机构证明文件
BVI公司注册代理机构资格证书、BVI公司注册代理机构推荐函。