新注册的公司可以做境外投资(ODI)备案吗?需要多长时间?

更新:2024-10-20 09:00 发布者IP:14.154.17.125 浏览:0次
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新注册公司能否做ODI备案?

新注册的公司原则上是可以申请办理境外投资(ODI,Outward DirectInvestment)备案的,但需满足一定的条件和要求。境内企业设立时间未满一年,尚未有经审计的财务报表,要进行对外投资,企业在办理境外投资备案时应该提交什么材料呢?

根据要求,投资主体成立时间较短、无法提供经审计的财务报表的,应提供投资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人蕞新经审计的财务报表。

投资主体需要提供追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图,投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其Zui终实际控制人的近两年信用情况。信用情况包括:投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其Zui终实际控制人是否被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等。

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境外投资备案所需文件

企业基本信息材料:

企业营业执照副本复印件。

公司章程。

Zui近一年的审计报告或财务报表。

决策文件:

股东会或董事会决议书,确认进行境外投资的决定。

法定代表人身份证明。

2

项目相关材料

境外投资项目可行性研究报告,详细说明投资项目的目的、背景、市场分析、预期收益、风险评估等内容。

投资协议或合同(如果已经签订)。

如果涉及到特定行业,可能还需要提供相关的资质证明、技术许可证明等。

其他辅助材料:

环保评估报告(对于涉及环境影响较大的项目)。

国际收支申报表。

银行存款证明(证明企业有足够的资金支持境外投资活动)。

备案流程

准备阶段:

收集所有必要的文件资料,并确保其真实性和完整性。

准备项目可行性研究报告,详细阐述项目的情况。

聘请法律顾问、会计师等专业人士协助准备材料。

 

提交申请:

向所在地的商务部门或发改委提交申请材料。

根据要求填写《对外直接投资申请表》等官方表格。

 

审批阶段:

商务部门或发改委将对申请材料进行初步审查。

可能需要进行补充材料或说明。

审核通过后,商务部门会将申请转交至上级主管部门进行Zui终审批。

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取得备案证:

通过Zui终审批后,企业会收到境外投资备案证书或其他形式的批准文件。

根据需要,还需到外汇管理局办理外汇登记手续。

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1

所需时间

整个流程大约需要1-3个月的时间,具体取决于项目的复杂程度和当地商务部门的工作效率。

若项目规模较大或涉及敏感行业,时间可能会更长。

2

注意事项

在准备材料的过程中,务必保证所有文件的真实性和准确性。

如果项目涉及敏感行业或金额较大,建议提前与相关部门沟通,了解是否有特别的要求或限制。

不同地区的具体要求可能会有所不同,请参考当地商务部门或发改委的具体规定。



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