香港作为世界zhiming的离岸金融中心,拥有极为有利的从商政策环境,如极低的公司利得税率、实行本地来源税制、自由快捷的外汇收付和兑换服务等,使得内地客商纷纷前往香港注册公司,开展国际贸易业务。但随着国际反bishui和反洗钱环境的形成,香港政府顺应形势,出台了一系列新政策,以配合CRS的实施。其中与香港公司股东和董事关系Zui密切的,应属2018年7月颁布实施的KYC尽职调查政策。
KYC是“knowyour customer”的缩写,2018年7月底,香港注册处响应政府要求,并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为,要求所有香港公司都必须在规定时限内,完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查,以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。而如果逾期未能完成尽职调查,则香港公司及其银行账户将会被强制关闭,并且还需要接受香港政府的调查,以及巨额罚款。
KYC尽职调查政策的目的,是为了防止有人使用香港公司进行非法金融操作。KYC尽职调查政策增加了审核香港公司所需要提交的数据,即在新的香港公司注册时,需要递交KYC表格。而对于已经成立的香港公司,也要及时更新香港公司董事及股东的资料,以便香港公司注册处掌握每一家香港公司的gaoji管理人员信息。
而KYC尽职调查审核的资料及内容也十分详尽,其中包括:
1、核实公司成立信息;
2、核实公司成员数据,其中包括股东、董事、Zui终受益人(控制人),并确定香港成员本人知道该香港公司,及自身在该香港公司中的身份。而秘书公司则有义务核验该名成员的真实身份,在这项工作中,受核验人员需要提供以下数据,以兹证明:
1.身份证明文件及地址证明文件扫描件,并在扫描件上签字(提供身份证的无需提供地址证明);
2.受核验人手持证件照片,或者其他经核证的证件数据;
3.签署KYC申明书;
3、核实公司资金来源;
4、核实公司业务情况;
5、核实公司联系信息,如实际办公地址等;
从需要提交的檔中可看出,KYC尽职调查政策要求的资料极为敏感,其中手持身份证照片也是内地多项涉及个人敏感业务(如办理银行卡启动等)的主要审核手段。由于内地香港公司秘书服务行业鱼龙混杂,不少秘书公司业务人员流动性较大,使得个人信息极易外泄,给客户的个人信息安全带来极大隐患!
香港公司的KYC尽职调查表是怎么处理的?
更新:2024-10-20 07:00 发布者IP:120.229.27.52 浏览:0次- 发布企业
- 深圳市寰宇企业代理有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第5年主体名称:深圳市寰宇企业代理有限公司组织机构代码:91440300MA5F1AWKXK
- 报价
- 人民币¥500.00元每件
- 关键词
- KYC,尽职调查表
- 所在地
- 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3001号彩福大厦汇福阁12A
- 联系电话
- 18820275515
- 手机
- 18820275515
- 联系人
- 周先生 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
成立日期 | 2018年03月14日 | ||
法定代表人 | 李海蓉 | ||
注册资本 | 10 | ||
主营产品 | 香港公司业务、海外公司业务、律师公证 | ||
经营范围 | 企业管理咨询(不含人才中介服务);计算机、软件及辅助设备的销售;计算机信息系统的技术开发、技术咨询。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | ||
公司简介 | 寰宇从事公司注册服务多年,在公司注册方面拥有丰富经验。寰宇总部位于香港,在深圳香港设有机构,拥有资深会计师、律师、金融、财务、商业秘书等高级顾问团队,凭借丰富的经验、雄厚的实力,汇聚中西智慧,为世界各地的客户提供国际投资、离岸贸易、商业管理等领域一站式专业顾问服务。一家专业从事香港公司注册、年审、变更、香港公司做帐审计。香港律师公证、香港亲子关系公证、香港高等法院公证、海外国际认证。公司成立以来发 ... |
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