浙江软件企业对外投资备案境外投资备案代办流程

更新:2025-02-01 07:00 编号:33745697 发布IP:113.90.82.60 浏览:13次
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境外投资备案,境外投资备案费用,境外投资备案需要材料,境外投资备案流程,境外投资备案办理
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详细介绍

ODI的情况,给大家做个参考:

1、境内机构对外投资有汇款到境外需求的,银行会要求企业提供ODI备案文件,这样银行才同意汇款操作。

2、境内机构的国外子公司在开立当地的银行账户时,境外银行有的会要求内地母公司打一笔款作激活,那母公司这时候就必须得提供ODI备案证书,银行才会同意汇款到境外。

3、境内机构在海外设立子公司,后续子公司有计划再返程来中国设立外商公司的时候。国内新设外资企业开立外汇银行账户的,银行这时候也会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。

4、现在境外本地银行开户非常麻烦,很多境外公司也在申请境内银行的NRA或OSA账户,在申请账户的时候国内银行也会要求必须具有ODI证书。

5、境内机构投融资需求较大,需要合并财报的,也要做境外投资备案,才能合理地将境外子公司业务并表。

当然这里不是说你想申请就立马能申请的,还得看你条件符不符合,具体的申请条件:

1、投资主体和成立时间是要符合要求的。投资主体需要是我国境内依法成立的企业,一般建议是有限责任公司。对于有限合伙类型的,也是有一定可行性的,更多的还是要看后续的GP和LP的成分来判断。

对于成立时间,一般建议要满一年,一方面国家对于成立时间较短的企业会比较谨慎,有“快设快出”的嫌疑,成立时间较短,对于资金的来源也是不好解释的。

2、股东背景、资金来源、投资要求真实。无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,一般也无法通过审查。

3、财务要求。财务要求是政府监管非常严格的一个板块,一般是要求出具即期的财务报表,以及上一年度的审计报告,对审计报告中的营收、利润、净资产以及股东未分配利润等均会有一定的要求。对于此次出去的金额,银行还需要出具一份验资报告给到审批老师。


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