墨西哥是一个自由市场经济体,拥有现代化的工业与农业。1994年北美自由贸易区正式建立后,墨西哥与美国的贸易和投资往来增加很快,极大地促进了经济发展和国民收入提高。墨西哥、引用美国的金融体系,拥有完善的银行法规。
近年来,随着墨西哥政府不断改善外资金融投资者准入的条件,逐步取消与sofom资本有关的限制条件,不断促进外国对其投资,为墨西哥金融市场注入活水。
什么是墨西哥sofom公司?
所谓sofom,其实是Sociedad Financiera de ObjetoMúltiple的简称,指的是墨西哥特有的多功能金融公司,该类型的公司可在墨西哥进行融资,保理,个人及商业贷款,发行信贷,数字货币兑换等业务。
墨西哥sofom公司类型根据《组织和信贷辅助活动通则》(LGOAAC)以及金融服务使用者保护委员会(Condusef)对SOFOM的定义,sofom主要分为二种形式:受监管与不受监管类型。
1. 不受监管的sofom:公司名后缀为SOFOME.N.R.。此形式为多数投资者的选择。此类持牌机构面临的监管较少,一般情况下不受到CNBV的管辖,除了在洗钱和恐怖分子融资的规定之下,才会受到监管。不受监管的sofom无资本要求。但一般建议资本为25万美金以上,且需要向客户和投资者披露,并在章程中体现。
2. 受监管的sofom:公司名后缀为SOFOME.R.。如果控股股东是其他金融机构或信贷机构,且要从事金融业务,就需要受到墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)监管,称之为受监管的sofom。此类持牌公司后续可以申请全银行牌照。
如何申请一家墨西哥不受监管的SOFOM公司?
第一步:先确定申办的墨西哥公司类型为不受监管SOFOM公司;
第二步:确定股东架构,注册墨西哥SOFOM公司需要提供两名股东和董事;
第三步:确认注册资本,如果是申请SOFOM公司,无注册资本要求;
第四步:确认墨西哥金融董事,既然是金融公司,申办时肯定是需要一位金融行业董事挂名的,并且该董事可委托进行银行公司开户,要确认人员安全性;
第五步:申办执照,公司提交至金融服务使用者保护委员会(Condusef)注册,注册完成后即可开展业务。
墨西哥SOFOM公司是当地比较常见的多功能金融公司,其优点在于申请简单,下发迅速,无需复杂的资质审批和牌照申请,公司申办完成后即可开始在当地运营,外资企业也可以注册。
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