中国企业新加坡创业热潮，资金合规出海ODI备案少不了！

在8月的新加坡国庆演讲中，新加坡总理黄循财宣布了一系列重要政策，其中企业投资环境的优化成为焦点。这些政策不仅将简化繁琐的监管程序，降低企业运营成本，更为准备出海新加坡的中国企业带来了前所未有的发展机遇。

2024年，新加坡与中国还开启了免签，让更多的中资企业涌入进来，新加坡是当时东盟成员国中第yi个公开表示支持“一带一路”倡议的国家。

中国是新加坡的第yi大出口市场、第yi大进口来源以及第三大服务贸易国。新加坡是中国的第yi大新增外资来源国和主要境外投资目的国，也是中资企业“走出去”开展贸易投资合作的主要目的地之一。

在我国，资本出海受到较为严格的监管，如果你在新加坡要开展电商业务投资500万，那这500万元必须在政策引导下，依法办理相关手续，才能确保资金合法合规地流出。这一步中，境外投资备案（ODI）是必不可少的合规步骤。

1. 企业有海外上市需求

对于有计划到海外上市的企业，如采用红筹架构、VIE架构等方式，进行境外投资备案（ODI）是不可huo缺的步骤。这既有助于境外融资和资本运作的便利性，为未来投资退出提供方便，也是基于税务方面的考量，确保企业税务合规。

2. 海外直接投资并购及扩张需求

企业计划在海外进行直接投资、并购或与现有业务进行扩张时，银行在处理相关汇款业务时，会要求企业提供ODI备案文件，这是确保资金合规出境的重要步骤。

3. 海外子公司返程投资

国内公司在海外设立的子公司计划再返回国内设立外资公司，当这家外资公司在开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。这是确保外资公司资金来源合法性的重要措施。

4. 国外子公司开银行账户

当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时，银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金，在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书，以确保资金的合规性。

5. 跨境电商开展业务

对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言，进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案，企业可以确保资金在跨境流动中的合规性，降低因违规操作而带来的风险。

6.自雇移居需求

有很多企业老板在新加坡等设立公司，可以采用自雇方式实现在海外开展业务，必要时可以选择定居。那么也可以通过ODI备案后，在新加坡设立公司为员工和自己发放工资，那么也需要资金出海。

提示：中国大陆自然人可以以个人名义境外投资进行备案吗？

不可以！自然人境外投资不属于商务主管部门、发改部门管理范畴。

自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续(即37号文)。

相关的主管部门在审批时有明确要求，境外子公司注册时间不得早于ODI通知书出具之日！

但由于企业自身对境外投资事项的不熟悉，对于已经先注册了境外公司的企业来说，能不能补办ODI登记呢？

根据相关主管部门的规定，一般来说，先注册好境外公司后是无法办理ODI补登记的，也要看具体是境内哪个城市的公司、境外公司设立时间的长短、境外公司的流水等情况，具体补办解决方案需要详细了解其境内外的具体情况后才能确认。

申请ODI较为繁琐，办理过程中会涉及到如：董事会决议、尽职调查、资金证明、投资环境分析等等，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，前期材料准备不充分等等，都有可能导致审批不通过，从而浪费大量的时间和成本。

提醒计划在中国香港、新加坡、美国、越南、印尼、马来或其他海外地区设立子公司、进行并购或参股等境外投资的小伙伴们：随着ODI证书审核标准的提高，为了合法合规开展境外投资、实现资金自由流动，务必先办理ODI证书，避免不必要的麻烦哦！

如您遇到了上述情况，无法顺利进行ODI备案申请，可留言与小编进行探讨!