香港贵金属牌照申请资料

2024-11-18 07:00 183.13.207.112 1次
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产品详细介绍

申请香港贵金属A类牌照需要以下资料:

 

A类申请表填写盖章:需要填写并盖章的A类申请表格

 

有*效期内商业登记证:要提供有*效的商业登记证

 

营业地址近三个月地址证明或打税的租赁合同:需要提供近三个月的地址证明,可以是政*府信件、水电煤单据、银行信件、保险信件等,或者是打税的租赁合同

 

采购或者销售发*票1张:需要提供一张采购或销售发*票作为业务证明

 

根据经验,以下几点也是申请A类牌照时需要特别注意的:

 

香港域名的网站:拥有一个香港域名的网站是非常重要的

 

地址证明:需要提供银行月结单、税表等作为地址证明

 

董事提供护*照:董事需要提供护*照作为个*人身份的证明

 

 

香港贵金属行业有哪些监管要求?

 

香港贵金属行业的监管要求主要包括以下几个方面:

 

注册制度:为优化香港打击洗钱及恐*怖分子资金筹集的监管制度,香港实施了贵金属及宝石交易商注册制度,自2023年4月1日起生效香港海关负责执行注册规定,并监管注册交易商在打击洗钱及恐*怖分子资金筹集方面的操守

 

定义贵金属和宝石交易商:任何以业务形式进行买卖、出口或进口贵金属、宝石或贵重产品;生产或提炼贵金属、宝石或贵重产品;发行、赎回或买卖贵重资产支持工具;或担任上述活动的中介人,都需要注册

 

监管制度涵盖的物品:包括四类物品,即贵金属(金、银、白金或铂金等)、宝石(钻石、蓝宝石等)、贵重产品(由贵金属或宝石组成的珠宝或表)以及贵重资产支持工具

 

反洗钱措施:香港贵金属行业需要加强反洗钱措施,这是新监管制度的一部分,以强化其监管框架并打击洗钱和恐怖融资

 

牌照分类:新制度引入了A类和B类注册交易商,具体要求可能有所不同,但都旨在确保交易商遵守反洗钱和反恐融资的相关规定

 

董事护*照要求:在申请牌照过程中,董事需要提供护*照作为个*人身份的证明

 

业务性质:在注*册香港公司时,名称业务性质暂不体现贵金属相关业务,以避免在申请牌照前引起不必要的关注

 

这些监管要求旨在确保香港贵金属行业的透明度和安全性,履行国际义务,打击洗钱和恐怖融资活动。


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