境外投资备案有没有门槛？是不是所有企业都可以做境外投资备案？

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2024年上半年度，遇到ODI备案出现困难的客户总体分部在北上广深四个一线城市，如材料准备了一个月，递交上去材料以后就被退回了。原因有前期工作落实情况说明这份文件撰写不清晰，投资目的也不明确，并购项目的海外实体股权追溯不够彻底，尽职调查不够完善，估值报告存疑等等。

  据商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布的《2023年度中国对外直接投资统计公报》显示，2023年，我国全行业对外直接投资9541.7亿元人民币，同比增长8.2%，其中，我国境内投资者共对全球154个国家和地区的7149家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资8145.4亿元人民币，同比增长18.4%。近年来，中国政府一直致力于简化境外投资的审批程序，加强对境外投资的监管和管理，在监管方面，中国国家外汇管理局、商务部等部门不断完善相关制度和规定，加强对境外投资项目的备案审核，提高对境外投资的监管效能；在政策方面，中国政府积极支持企业“走出去”，鼓励企业参与“一带一路”建设，推动中国企业在全球范围内开展多元化、高质量的投资合作。
在未来，随着我国经济实力和企业实力的不断增强，境外投资备案将继续发挥重要作用，这也是企业走向国际市场的一个重要方式。通过境外投资备案，中国企业可以更好地规范自身对外投资的行为提升企业的国际竞争力，促进国际经济合作与交流的深入发展。

企业在什么情况下需要办理ODI备案？

• 1.国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；

• 2.企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作；

• 3.国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户；

• 4.国内企业同国外公司有合作的项目或业务；

• 5.内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

为什么要做ODI备案？
      1、资金合法合规出境
ODI备案是企业境外投资或境外上市的重要合规途径，确保企业投资行为的合法性和安全性。备案有助于企业合法合规地完成境内资金出境，以及保证境外资金顺利返程回国，打通境内外资产流通的合法渠道。如果未按规定进行备案登记，可能导致法律责任和处罚，包括罚款、处罚甚至刑事责任等。
     

      2、优化资源配置
ODI备案有利于境内外企业优化资源配置，帮助企业在境外成功上市，将资金投资到海外市场，实现投资组合的多元化，降低风险。
     

      3、拓展国际市场
ODI可以促进跨国公司与当地企业之间的资源整合。双方可以共享技术、人力资源、渠道等，实现优势互补，提高竞争力，获得更广阔的市场和机会。通过在海外市场投资，企业可以获得新的市场机会，拓展业务边界，提升国际竞争力。
     

       4、享优惠政策和便捷交易
提供了一种低成本的业务转账方式，特别适用于跨境电商等行业，方便企业与境外客户进行业务转账，减少转账手续费和成本，一些国家或地区对外商投资提供税务优惠政策，例如税收减免、税收回扣等，通过ODI还可以享受这些优惠。