【ODI】境外投资备案一定要了解的相关法律知识

【ODI】境外投资备案一定要了解的相关法律知识

1、《中华人民共和国外汇管理条例》

《中华人民共和国外汇管理条例》Zui早发布于1996年1月29日（国务院193号令），后在1997年1月提出修改，并在2008年8月1日，经国务院第20次常务会议修订通过。其主要内容是对外汇的定义、基本管理方案、适用范围、监督管理、法律责任等多个方面进行了确定，并指导工作方向。由于该法规属于基础性法规，其后各部门出台的外汇管理办法，均在该法规基础上进行细化。

2、《个人外汇管理办法实施细则》

《个人外汇管理办法实施细则》于2007年1月5日颁布，其主要内容是对境内个人外汇兑换额度、操作方式进行规定，而影响Zui大的，当属规定了每个人每年只能购汇5万美金（或等值外币），限定了所兑换外币的用途（用于境外旅游、购物、医疗、海外留学等），而不能用于境外投资（包括购买分红保险等）。

3、《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）

《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）简称“37号文”，可以说是近几年热度Zui高的外汇管理相关法规了。而37号文的主要内容，就是要求对有资本输出境外的境内居民（包括自然人和法人），必须进行ODI（OverseasDirectInvestment，境外直接投资）登记，即提供相关材料和审批文件，向商业银行申请办理外币汇出的许可。也给有境外投资需求的个人和企业开辟了新的资金出境通道。

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特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。