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本文主要介绍福建公司关于ODI备案申请涉及境外投资备案对象、需满足的条件、办理流程及所需材料。主要针对境内企业通过新设、并购等方式在境外设立非金融企业或取得权益的行为。
一、境外投资备案对象
境外投资备案，英文全称Overseas DirectInvestment，也就是常说的ODI。其具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式，在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。以下企业需要办理ODI的场景：
1、海外直接投资、并购或增资的企业
2、在海外设立子公司，开立银行账户
3、返程投资
4、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
二、办理ODI需满足的条件
1、主体和成立时间符合要求：
主体为我国境内依法成立的企业。若企业成立时间不满一年，需向审批部门特别说明。
2、股东背景、资金来源、投资要求真实性要求：
需具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目的真实性。
3、财务要求
需提交近一年的审计报告及Zui近一期财务报表等财务文件，若净利润为负需向审批部门特别说明；提交申请时企业资金储备需覆盖境外投资资金。
4、重点审核境外投资类型
大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，会受到严格审核。
三、ODI办理流程
1、发改委核准和备案
向省发改部门提交项目信息和申请材料（系统申报：全国境外投资管理和服务网络系统）；
发改部门对项目进行审核，符合条件的将给予核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
2、商务部门核准或备案
向当地商务部门提交申请材料（系统申报：广东省对外投资合作信息服务系统）；
商务部审批后，将发放《企业境外投资证书》，证书有效期通常为两年，企业需在此期限内在境外开展投资，过期证书作废，需要重新办理。
3、外汇管理局备案
在银行完成外汇登记，银行作为外汇管理局的代理机构，进行外汇审核。投资金额达到一定规模（如500万美元以上）的，还需向外汇管理局报告。外管局审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
四、ODI申报所需材料
商务部ODI备案材料
1. 境外投资备案表
2. 营业执照
3. 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)
4. 相关董事会决议或内部决议
5. 尽职调查报告
6. 根据真实性审查工作需要提交的其他材料
7. 前期工作落实情况说明
8. 境外投资真实性承诺书
发改委部门ODI备案材料：
1. 投资主体注册登记证明文件
2. 追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图
3. 投资主体近一年的审计报告及相关财务说明文件
4. 投资主体投资决策文件
5. 具有法律约束力的投资协议或类似文件
6. 证明投资资金来源真实合规的支持性文件
7. 关于境外投资真实性承诺书
8. 境外投资项目备案申报文件
以上是ODI备案的相关介绍，如果有办理需求，欢迎联系江河川海黄小姐，江河川海专业团队将根据实际情况帮您分析，让您的企业快速完成备案。