ODI 备案需要提供哪些材料？(2025)

成立不满一年的公司在某些特殊情况下是可以申请ODI（境外投资）备案的，但通常面临较为严格的审查，并且需要满足一系列特定的条件和要求。以下是对此问题的详细解答：

一、申请条件

1. 符合“境外投资”定义：

• 境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2. 股东背景与资金来源：

• 成立不满一年的企业，如果无法提供完整的经审计的财务报表，可以提交投资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人Zui新经审计的财务报表作为补充。

• 资金来源必须合法、真实，并且能够清晰说明资金的来源和用途。例如，自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金。

3. 投资真实性：

• 境外投资项目必须真实可行，具有合理的商业目的和经济效益。

• 企业需要具备一定的经营能力和管理经验，以确保能够顺利开展境外投资活动。

4. 信用情况：

• 投资主体及其控股股东（或普通合伙人）直至其Zui终实际控制人，需要提供近两年信用情况，包括是否被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等。

二、注意事项

1. 材料真实性：

• 在准备材料的过程中，务必保证所有文件的真实性和准确性。如果提供虚假材料，可能会导致申请被拒，甚至面临法律处罚。

2. 敏感行业与金额限制：

• 如果项目涉及敏感行业或金额较大，建议提前与相关部门沟通，了解是否有特别的要求或限制。

3. 地区差异：

• 不同地区的具体要求可能会有所不同，建议参考当地商务部门或发改委的具体规定。

4. 专业咨询：

• 由于ODI备案涉及多个部门和复杂的流程，企业可以考虑寻求专业服务机构的支持，以确保备案流程的顺利进行。

三、

成立不满一年的公司可以申请ODI备案，但需要在提交材料时充分准备，确保符合相关要求，并且能够清晰说明公司的经营能力、资金来源和境外投资项目的真实性。也需要注意不同地区的具体规定可能有所不同，建议在办理前咨询我们腾博国际专业机构。

以上根据腾博国际杨小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

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