外商投资企业的Zui终实际控制人信息在FDI备案中需要披露到什么程度？

根据《外商投资法》及其实施条例，以及反洗钱和反恐怖融资的相关要求，中国对外商投资企业的Zui终实际控制人和Zui终受益人信息披露提出了严格的“穿透式”监管要求。披露程度必须达到“清晰、可识别”的标准。

披露的核心要求如下：

1. 穿透层级： 需要层层追溯，直至披露到Zui终的自然人、上市公司（需注明股票代码）或政府机构。不能仅停留在直接股东层面。

2. 控制方式： 需要明确说明Zui终控制人通过何种方式实现控制，主要包括：

• 股权控制：直接或间接持有股权超过50%。

• 表决权控制：直接或间接享有的表决权足以对股东会、股东大会决议产生重大影响。

• 人事、财务、经营决策控制：通过协议、章程或其他安排，能够实际支配公司行为。

3. 具体信息： 对于Zui终控制人是自然人的，需要提供其姓名、国籍、身份证件类型及号码（如护照号）、经常居住地。对于非自然人的，需提供其名称、注册地或主要经营场所、注册证明编号。

示例：
假设一家香港公司A投资境内企业，而公司A由一家开曼公司B 控股，公司B的股权由多位自然人持有，其中张三持股40%并为Zui大股东且担任董事。在备案时，不仅需要披露香港公司A，还必须穿透披露至开曼公司B，并披露张三作为Zui终实际控制人（因其能够施加重大影响），并提供张三的护照信息。

信息披露的目的是为了增强公司透明度，防范非法资金流动和规避准入管理。投资者必须提供真实、完整的穿透信息，任何隐瞒或虚假陈述都可能面临法律责任并影响备案结果。

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