刚果（金）ODI备案需要哪些材料？企业必备清单来了

刚果（金）ODI备案需要哪些材料？企业必备清单来了

为什么要做ODI备案？

1. 资金出境“总闸门”：没有《企业境外投资证书》，银行不予换汇、股权无法过户。

2. 利润回流“通行证”：完成备案才能合规汇回股息、享受中—刚税收协定优惠（预提税从10%降到5%）。

3. 政策红线“避雷针”：2025年起，钴、铜等战略矿产项目一律实行核准制，先备案后拿地，避免千万罚款。

2025Zui新监管框架——“双轨制”

发改委“立项包”——先看项目再核主体

1. 境外投资项目备案表（国家发改委在线系统生成）

2. 可行性研究报告（含刚果（金）市场调研、原料来源、物流方案）

3. 资金来源说明+银行余额证明（时点余额≥投资额，人民币/外币均可）

4. 投资主体营业执照、章程、Zui近三年审计报告（无保留意见）

5. 项目风险分析及防控预案（政治、汇率、社区、ESG）

6. 钴/铜/钽铌类项目追加：

刚果（金）矿业部矿权证（Cadastre Minier）

专家论证意见（由代办机构统一组织）

商务部“主体包”——看股东、看架构

1. 《企业境外投资证书》申请表（商务部业务系统统一平台）

2. 境内企业股东会/董事会决议（全体签字+盖章，注明“用于ODI备案”）

3. 股权穿透图（至Zui终自然人股东，附身份证/护照号）

4. 境外公司章程（法文版+中文翻译件，双认证）

5. 合资协议/股东协议（如与当地合作方合营，需经刚果（金）公证）

6. 合作方背景声明（2025新增：是否被国际制裁，需提供World-Check截图）

外汇局“资金包”——看来源、看用途

1. 《境外直接投资外汇登记申请表》

2. 发改委、商务部备案回执（原件扫描）

3. 银行资信证明（时点余额≥投资额，注明“自有资金”或“银行贷款”）

4. 境外公司账户信息（刚果（金）本地银行或离岸NRA账户均可）

5. 用款计划+合同/发票模板（首批资金≥投资总额的20%）

刚果（金）本地配套文件（同步准备，事半功倍）

常见易错点TOP7

1. 章程翻译：把“注册资本1000万美元”译成“1000万法郎”，相差5.6倍，直接退件。

2. 余额证明：银行出具“日均余额”而非“时点余额”，外管局拒收。

3. 股东签字：自然人股东漏签字，商务部系统无法生成电子证书。

4. 合作方制裁：未核查刚果合作方是否列入World-Check，被发改委一票否决。

5. 矿权过期：矿权证剩余有效期<1年，需先续期再提交核准。

6. 先投后补：用个人卡“蚂蚁搬家”200万美元，外管局罚款+补税120万元。

7. ESG缺失：钴矿项目未交环境保证金，刚果（金）环境部拒绝出具承诺书，导致核准卡壳。

时间轴（材料一次性齐全）

T+0 同步提交发改委、商务部线上系统

T+7 发改委出具《项目备案通知书》

T+7 商务部出具《企业境外投资证书》

T+10 银行完成外汇登记，资金出境

合计：平均15–20个工作日完成全部流程。

把材料当项目管，把备案当投资做

2025年，刚果（金）钴铜资源争夺已进入“合规红利”时代。提前准备好上述“三大包、六小件”，让ODI备案从“拦路虎”变成“护身符”，你的资金才能安全、高效、合规地驶向非洲心脏。