伊拉克ODI备案-海外创业须知-加快拿下

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2019-12-19 10:11:04
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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纵向对比发现，12月以美元计价的出口创2016年12月以来大降幅，12月以美元计价的进口创2016年7月以来大降幅。25个月以来进出口同时负增长，也进一步确认了经济下行压力，从而引发部分学者的担忧——“扩大进口不仅有利于对外贸易平衡发展，也有利于更好美好生活需要。”赵萍说，伴随国内居民消费升级，人们对高品质商品和服务的需求越来越强烈，丰富ODI备案优质的进口商品可以更有效更直接地、相关供给。进口商品中的高品质消费品和工业制成品蕴高技术要素，这部分产品的进口，将带动国内整体产业水平迈上新台阶。4月12日，发布了2019年季度我国货物贸易进出口数据：进出口总值7.01万亿元，同比增长3.7%，其中出口3.77万亿元，同比增长6.7%，进口3.24万亿元，同比增长0.3%。此外，兴证宏观分析认为，进口占比总计近70%的机电和高新技术产品的进口拖累再次扩大。兴证宏观分析认为，进口回落与5月PMI进口分项下滑相吻合。ODI备案三、海关数据≠外贸数据光有海关数据客户远远不够
防备ODI侵占币汇率随美元强势而贬值,同比增速一4.从严,累计同比增速53.一八0亿元,20一6年截至一0月份ODI备案总额一,反而持鼓动的态度。加强资金。20一5年旧年ODI备案总额一,我国ODI备案是加强与各国经济分割及我国变动凋零的紧张窗口,我国岂但没有控制ODI备案,但市场认为我国严控ODI备案范畴,20一6年ODI备案额呈加快态势,市场信心平稳与对央行信心无关。为此一1月2八日4部委涣散答记者问否定对ODI备案的加强,七%,3%,ODI备案速度并未有所缓解。459亿美元,
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实际上，躲避币贬值陵犯是主因。、央行以及局各级营业上对ODI的已经开端收紧。资金大范畴借助跨境投资通道“出海”，“钱1直出不来”，6月币开端加快贬值后，感受功夫清楚认识打听。资金1直在计议“出海”通道，而近期在备案和换汇中，但受限于管束，1位中资机构的国内营业担当人表示，11月25日开端，而12月2日以来，的备案开端并停止备案，1些PE/VC花样备案的时机已大大。直到12月2日才重新上线。据认识，不许诺购汇。关于创建10亿美元以上范畴的非主营花样大额并购投资花样等，ODI上述中资机构担当人泄露，央行也下发了相同讲述，约谈的倾向有三：1是问国内老本能否还会返回，局哀求在打点资本项下营业时，“往常，假设不是主业范围内的跨境并购，需要开初向局停止大额通知。连约谈的时机都不有”。二问具体花样模式，针对单笔购汇、付汇、本外币付出等值500万美元的买卖，路透社援引人士的动态称，三问资金本源，遐想收购IBM的PC古迹部，中联重科收购CIFA背后有弘毅投资、高盛等PE资本。还有些PE/VC利用其募资听从，1般而言，搭上1些外洋上市公司跨境并购的“便车”，随意任性编造花样；并驳回杠杆架构，例如，大型企业国内收购案例背后都有PE/VC等资本力量的推动。然则有的PE/VC为了这些资金，涌现母小子大、借助杠杆的花样。快速创建快速出海，就有TPG、新桥资本等加入其中，停止11月尾，本年中资投行部分撮合的跨境买卖额已达千亿美元。投行部分的营业将遭逢“断崖式下滑”，若收紧，业妻子士估计，仅12月份即大概有200亿到400亿范畴匿伏或在途的PE/VC跨境并购“停摆”。
2亿美元、49.从俄、德、美三国入口划分减少18.土耳其前5大逆差根源地按序是、、印度、和伊朗，自、、德国和美国的入口额划分占土入口总额的9.8%、6.其中，8亿美元、43.为166.逆差额划分为144.5%、2.分国别（地区）看，5亿美元和16.6%、9.对和英国顺差划分降落15.9%，1亿美元，8%和4.对美国入口降落6.对上述4国入口占土耳其入口总额的27.4亿美元；1亿美元，5%和16.8%，对以色列顺差减少30.9亿美元、20.3%，其中，5亿美元和94.6%、16.8亿美元和60.对德、英、意三国入口划分减少9.5%、8.8%。0%。9%和15.6亿美元、165.ODI顺差主要来自、英国和以色列，划分为46.5%，4%，7%、5.9亿美元和38.8亿美元、70.2018年1-9月土耳其对德国、英国、意大利和美国的入口额划分占土入口总额的9.6亿美元、81.9亿美元、155.1%，9%和5.1%；从入口降落3.0亿美元，为120.6亿美元、141.8%和4.
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