哈沙克斯坦ODI备案-深度实操:加急搞定

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2020-01-03 13:31:27
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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四是展展会经济积极推动 " 一带一路 " 建设。随着 " 一带一路 " 建设的深入推进 ,ODI备案有关企业借助展会开拓及第三方市场的积极性不断。2017 年 " 一带一路 " 沿线参展商数量占总境外参展商的 26.4%, 较2016 年 15 个百分点。展会逐渐成为我国扩大对外开放、进一步开放市场的重要平台。 ODI高峰表示，下一步将继续坚持、效能优先的发展方向 , 努力构建新型服务体系 , ODI备案帮助展览市场主体做大做强 ,推动我国展览业实现高发展。（文 / 图 袁梓）2018年9月28日，、、局联合发布《2017年度对外直接投资统计公报》，ODI备案正式公布2017年对外直接投资统计数据。《公报》分对外直接投资概况、对外直接投资特点、对主要经济体的投资、对外直接投资者构成、对外直接投资企业的地区和行业分布、综合统计数据等六个部分介绍了2017年对外直接投资情况。根据《公报》，2017年对外直接投资主要呈现以下特点：
2013-2017年与中亚地区进口、出口额（单位：亿美元）2017年，对中亚地区5个的出口额排名是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，出口额分别是116.5亿美元、53.6亿美元、27.6亿美元、13.2亿美元和3.7亿美元，占对中亚地区出口额的比重分别为54.3%、25%、12.9%、6.2%和1.ODI7%。哈萨克斯坦是在中亚地区大的出口市场。相比于2016年，2017年对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的出口额大幅增长，增幅分别为41.1%和35.7%，对土库曼斯坦的出口额出现小幅增长，对塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的出口额出现了下降，降幅分别为22.5%和4.8%。
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01%。次要散布在社会就奇迹、交通运输业、房地产业、建筑业等4大行业，2017年，九4亿元，占比8九.国有本钱投向、构造环境。3.全省国有企业归属母公司25565.占比九3.次要散布在交通运输业、产业、房地产业、商贸业等4大行业，15%。8亿元，此中，省属企业在全省基础动作树立中施展了主力军感召。省省属企业归属母公司4372.7%。增值率九.实现实肉体产转让644宗，国有资产处置和收益分拨环境。4.全省国有企业颠末产权买卖营业机构悍然挂牌，实现国有产权转让1odi登记87宗，引入资金46.2017年，7%；68亿元，50亿元；67亿元，60亿元增值2.比评价值654.成交金额763.成交金额30.27亿元，02亿元，增值率16.66亿元增值10九.实现国有企业11宗，比评价值27.80亿元。80亿元，省本级国有本钱运营估算收入30.收入30.64亿元。收入200.全省国有本钱运营估算收入200.64亿元，国有本钱运营估算环境。5.2017年，终止2017岁尾，境内、ODI形成的资产环境。成本总额245.资产总额75615.九3亿元。21亿元。63亿元，06亿元；66亿元，我省国有企业有境内企业10344家，63亿元；资产总额7111.2017年实现营业收入18408.6.境外企业5九5家，成本总额2156.2017年实现营业收入820.62万元。省的20户企业，2016年度企业负责人匀称薪酬为57.2016年度企业负责人匀称薪酬为5九.0九万元。7.企业负责人薪酬环境。纳入薪改范畴的37户企业（未含1户金融企业），2、全省金融类企业国有资产总体环境
美元的新项目、超过3000万美元的项目和超过1000万美元的跨国公司总部或地区总部，省财政按其当年实际外资金额不低于2%的比例予以奖励，高奖励1亿元，对新设的实际外资金额不低于3000万美元的IAB(新一代信息技术、智能装备、生物)和NEW(新能源、新材料)制造业项目，可按“一项目一议”给予重点支持。湖北省对新设立的跨国公司总部企业，高给予1000万元币奖励；对新建的外资研发中心、技术中心、采购中心、结算中心等功能性机构，高给予300万元币奖励。福建省鼓励外资投向先进制造业、高新技术产业、现代服务业和战略性新兴产业。对投资总额5亿美元以上的在谈重大项目，每个项目给予高100万元币的ODI直接投资备案招商经费支持等。副主任宁吉喆日前与在沪外资企业代表座谈时说，将坚定不移扩大对外开放，欢迎ODI来华投耕发展；不断投资，加强ODI投资权益保护。ODI直接投资备案除此之外，在促进中外经贸交流与合作方面，海外华侨华人具有天然的优势，能够发挥连接中外的“侨”梁作用。考斯泰（上海）塑料技术有限公司2999.91550
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