哈沙克斯坦ODI备案-秒过商务部提速

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2020-01-14 13:57:58
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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　　2018年，浙江省机电产品出口9214.1亿元，增长9.6%，占出口总值的43.5%，比重0.3个百分点。其中，机械设备类和电器电子类产品出口分别增长10.5%和8.0%。高新技术产品出口1408.4亿元，增长11.5%，占出口总值6.6%，比重0.2个百分点。同期，纺织服装、家具等7大类劳动密集型产品合计出口7543.2亿元，增长7.4%，占出口总值的35.6%，比重下降0.5个百分点。　　成品油、等大宗商品进口量价齐升，粮食进口量有所　　2018年，浙江省进口铁矿砂9733.3万吨，8.6%；成品油1384.7万吨，45.1%；初级形状塑料628.1万吨，16.6%；440.7万吨，32.3%。其中，成品油、进口增幅超过20%。此外，进口粮食410.7万吨，17.9%。ODI　　甬杭金进出口规模稳居前三，外贸区域集中度高　　2018年，全省十一地市中宁波、杭州、金华进出口规模稳居前三，进出口值分别为8576.3亿元、5245.3亿元、3769.0亿元，增长12.9%、3.1%、10.7%，占比为30.1%、18.4%、13.2%，三者合计占比超6成。据海关统计，2015年，我国货物贸易进出口总值24.59万亿元币，比2014年下降7%。其中，出口14.14万亿元，下降1.8%；进口10.45万亿元，下降13.2%。
值得注意的是，中方投资额等值3亿美元(含3亿美元)以上的ODI备案被列为重点的头一项。杜奇睿表示，大额ODI备案项目首先是各方关注的焦点，对于我国与相关的投资合作具有较强的示范和带用，具有较大影响力；其次，大型ODI备案项目一般建设周期较长，涉及利益相关方较多，对东道国的利益、经济局势ODI备案、财税金融政策等变化比较，风险较为集中，对投资主体的经营能力、行为规范要求较高，一旦发生重大不利事件或突发事件，会造成重大经济损失。因此，加强对大额ODI备案项目的和引导，是我国ODI备案总体风险的重要节点。办法要求，境内投资主体在开展ODI备案中，按“凡备案(核准)必报”的原则向相关主管部门报告投资并购前期事项、在建项目进展等信息。
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作为步，单方应允于2015年上半年举行集会，：中美应允分工冲击、未报告或未受标准（IUU）的举止，变换单方鱼及鱼类产品贸易统计制度，包括海关HS编码统计中更多细节、存眷的品种消息和产品追踪的佳实际。包括改进与分享鱼及鱼类产品贸易统计数据。障碍中美林产品贸易木柴性考据倒叙和战略的研究项目，扑打国营行业和民间总体加入有关及别的与中美冲击采伐和关系贸易有关的钻研会或专题寻找会。进一步推进在此下的分工，将于2015年上半年举行该的第六次集会，寻找促成和便捷中美两国林产品贸易的门路，　　雷斯法案批改案：中美单方高兴愿意于持续坚持在中美双边冲击采伐及关系贸易双边框架下的分工，具体勾当包括障碍《雷斯法案》施行消息共享，中美单方应承，许可协定项下的中心专利许可可以或许或许孕育产生不凡存眷。　　中的专利：中美单方了解到拟定可以或许促成创新、分工和尊崇临蓐者福利。单方了解到，知识产权尊崇和施行关于创新的关键作用，单方还确认，包括企业应允将受专利尊崇的妙技纳入的气象。持续就上述议题开展寻找。
2对外投资014年10月，东莞市局根据线索成立专案组对一起特大跨境线索开展侦查。经查，专案组确定了该窝点在常平镇一租住的别墅花园。通过长时间的侦查，获取了大量的犯罪嫌疑人进行买卖时接头、交谈、过货、送货等全的证据，据办案称，犯罪分子主要以有外币需求的外资企业为客户群体。2015年4月1日，专案组抽调警力，分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动，一举捣毁窝点5个，抓获周某波等犯罪嫌疑人20名，冻结涉案19odi登记个金额468万余元币，当场缴获现1763万元、港币90万元、美金6万余元，卡、存折、电脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批。是东莞打击现场抓获人数多、现场缴获现金多、一次性捣毁窝点多的案例。经查，周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点，长期以现金交易等买卖，主要是收购各地需求币的企业手中的外币（港币为主），再辗转“销售”给深圳等地的，并从中牟取利益。据媒体报道，ODI备案近某省外经贸厅发出《关于做好2008年度中小企业市场开拓资金项目申报工作的通知》。按其通知规定，中小企业赴境外市场考察可以向申请资金补助。市场开拓资金支持比例原则上不超过支持项目所需金额的50％。对西部地区的中小对外投资企业，以及优先支持的部分开拓活动，支持比例可到70％。中小企业该不该支持？该不该政策倾斜？对这个问题，
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