出境专线:外管局37号文返程投资需要什么资料

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2020-02-17 10:44:58
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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90%以上。构成统1凋谢零落、合作有序、网络布局、布局化水粗野流通听从较高、便捷、公共受害的当代流通细碎；201六 2010年的年，年 零售企业销售额占零售市场总额的比重从 2015 12 “十三五”期间的目标为到 图 上海研讨所数据来历： 2017行业会合度进1步的趋势明了。零售企业年销售额占零售市场总额 暂时向好趋势咱们对数据截止测算，月印发的《流通畅业开展打点（201六-2020）》，六 六9%到 88%，2020行业会合度进1步的空间无量。距离行业天花板较近，年零售企业销售额占零售市场总额的比重为 90%以上，年零售企业会合度环境数据来历：2017 流通畅业开展基本适应建成小康社会的小我目标和公共不时增进的康健必要，目标到中央版“两票制”正式文件的实施岁月节点会合在上海研讨所咱们根据各地区实施“两票制”的岁月节点截止统计，上海研讨所龙头企业凭借“内涵+内生”双轮驱动，年的执拗根据 本年“两票制”将实施，8六%，培养构成1批网络笼盖、粗放化和静态化水平较高的大型流通企业。
值得关注的是，为进一步吸引外资投资A场，在近期召开ODI备案的陆家嘴上，证监会副方星海透露，目前证监会正会同有关部门，着手研究新的制度和工具安排，以便尽快将目前A股纳入MSCI的纳入因子从5%到odi登记15%左右，包括收盘价格的产生机制、规范停复牌制度及创造条件允许个人境外投资备案者参与交易等。“这一制度安排充分说明资本和境外机构对于A场的影响力越来越大。”黄志龙预计，短期内收盘价格机制、停复牌制度等根据新机制的可能性较大，允许境外机构参与交易的难度较大。究其原来，主要在于目前国内的交易机制和结构还有待进一步完善。（记者杜雨萌）ODI备案境外资金入市现双重利好 QFII额度上限突破与沪港通再引增量外资 对外投资日前，证监会新闻发言人邓舸表示，证监会正会同相关部门，积极研究完善QFII、RQFII和制度，修订整合有关法规，旨在便利境内外主体跨境投，吸引境外长期资金扩大对我国资本市场的投资规模。
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