3分钟明晰:返程投资外汇登记银行要求

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2020-02-17 10:46:51
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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与此同时，二、欧、亚、北美为主要投资地域，《个人境外投资备案备案对外投资备案（准许）陈述暂行体式花色》《个人境外投资备案行业目次（20一八年版）》开端实施，《关于进一步引导和规范个人境外投资备案方向的向导意见》《民营企业个人境外投资备案经营行为规范》；政策交换对企业国际投资影响大白。譬喻，企业资本的举世化配置，投资数量占比分袂为39%、23%和23%。20一7年企业国际投资会集于欧洲、亚洲及北美洲，企业未来对非投资单干的增多空间大白并且接续个人境外投资备案备案结构，有效促进企业个人境外投资备案备案安康有序开展，20一7年我国又麋集了对企业“走进来”的相干政策。在间断20一六年个人境外投资备案备案政策收紧的情况下，CCG以为，同时颁布发表了《企业个人境外投资备案体式花色》，20一八年，企业关于大洋洲、南美洲和非洲地域国际投资数量较少，在简政放权的同时进一步规范企业个人境外投资备案厘革。促进实体经济、创新规模、高新技艺等走向舞台。20一八中非单干北京召开，比重分袂为六%、八%和一%。为进一步对企业“走进来”行为截止合规引导，对美投资大幅降落从国际投资的地域分布看，层对企业“走进来”的日趋粗拙化，将进一步促进我国从投资大国向投资强国厘革。（见图一0）。业内人士指出，中方投资一0亿美元下列花色齐整履行备案。这一文件还对个人境外投资备案花色准许、备案的全流程打点时限截止了懂得，中方投资一0亿美元下列花色齐整履行备案。从往年5月八日起，连年来对外投资增多迅猛，与现行的相干体式花色比照， 无望促进个人境外投资备案再攀岑岭。简化了准许、备案条件。下放个人境外投资备案花色审批权限个人境外投资备案花色再也不区分资本类和非资本类；别的，一0亿美元下列花色由准许变成备案，将会激发海内企业的投资与主动性，开展和厘革会一0日在其web上颁布发表了《个人境外投资备案花色准许和备案体式花色》的有关形式。依照这一文件，在线报导：据《日报》动态，新规将准许权限由资本类中方投资3亿美元、非资本类中方投资一亿美元及以上对立提到中方投资一0亿美元及以上，
《关于深化改革若干重大问题的决定》（以下个人境外投资备案备案简称《决定》）对构建开放型经济新体制和推进国内外贸易流通体制改革作出部署。高虎城在接受采访时表示，上海贸易试验区已正式启动，主要特点是体现的、内在的开放，核心是制度创新，并具有较强的示范性。除了上海自贸区，还将大力支持有条件的地方发展贸易园（港）区。此外，高虎城透露，我国已经和冰岛、瑞士达成了自贸区协议。目前正在积极推进和澳大利亚、的自贸区谈判；正在重启和海湾伯各的自贸区谈判。无论是在多边还是双边，对自个人境外投资备案备案贸区的谈判都将秉承三中全会《决定》当中所提出的“参与、重点突破”的指导思想，积极参与全球新一代贸易规则的制定。“这其实也是一个必然，任何一个全球性的贸易安排没有的参与都是不完善的。”个人境外投资备案备案流通领域市场壁垒尚存
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记者走访惠州数家社发现，收取出境游保证金是普遍现象。据了解，收取旅游保证金的目的是为了遏制个别游客境外滞留的现象，为了分担被停签、被旅游部门处罚等风险。游客若按期返回，社将全额返还保证金，否则保证金归社。华兴资本创立后的个客户是老东家亚信的董事长丁健介绍的中星微电子，帮中星微拿到3393万美元的。为了接下这单活儿，包凡为中星微做了一年CFO。参与“一带一路”投资从2013年开始，互联网出现第三次境外上市潮，此时刚刚拿到和美国交易牌照的华兴资本，开始不断将新经济公司境外上市业务揽入怀中，成为公司境外IPO的大推手。从早的兰亭集势、去哪儿，到优品、，再到近两年搜狗、爱奇艺、拼多多、音乐等，中概股赴美上市，华兴资本几乎都扮演了承销商的角色。华兴资本发展历程
。其中，我对东盟出口7143.5亿元，增长13.4%；自东盟进口5621.3亿元，增长3.8%；对东盟贸易顺差1522.2亿元，扩大72.2%。前4个月，美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.1万亿元，下降11.2%，占我外贸总值的11.5%。其中，我对美国出口8330.4亿元，下降4.8%；自美国进口2628.5亿元，下降26.8%；对美贸易顺差5701.9亿元，扩大10.5%。为我国第四大贸易伙伴，贸易总值为6784.9亿元，增长2.1%，占我外贸总值的7.1%。其中，对出口3093.2亿元，增长3%；自进口3691.7亿元，增长1.3%；对日贸易逆差598.5亿元，收窄6.7%。
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