出境风向标:返程投资备案审批要求

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2020-02-17 10:50:09
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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个人境外投资备案证书而在上周，商务部部长钟山接受媒体采访时表示，2019年，我国“稳外资”有三个重点：扩大开放领域，继续缩减“负面清单”，放宽外资股比等市场准入，允许更多领域独资经营；加大引资力度，推动重大项目落地；打造开放新高地，支持上海自贸试验区新片区扩容，探索建设海南自由贸易港。此外，钟山还表示，“稳外资”的另一个重要抓手，就是改善国内投资前期工作落实情况说明书环境，推动尽早出台新外资法，完善中央和地方外资投诉处理机制。
参考消息网4月17日报道英国媒体报道，16日公布，一季度对外非金融类直接投资（ODI）累计为252.1亿美元（1美元约合币6.7元），以币计同比增长4.8%；其中，3月对外直接投资为95.5亿美元，同比增长10%。二、国有企业对外直接投资面临的风险分析首先，国有企业在对外直接投资中面临的风险来自诸多方面，如企业内部的金融风险、风险等，其中不仅包括企业的内部风险，还包括企业面临的外部风险，我们将国有企业面临的全部二级风险列于表1之中。另外，本文用两国在的一致性和建交时长来衡量两国的关系；用双边投资协定签订的虚拟变量来衡量双方的经济关系，用两国首都距离来衡量双方的地理关系，双方、经济关系越好越促进国有企业的对外直接投资，而距离越远国有企业对外直接投资越多。
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据介绍，在线下旅游接待资源方面，旅游可谓雄厚。公司与境内外近万家、餐馆、车公司、旅游景点保持着长期合作关系，同时也是国航、南航、东航、海航、法航及汉莎等国内外30余家大型公司的主要合作伙伴，并与100多个的使领馆、100个多部门、1000多家境外供应商、国内8000多家代理商、12000个营业网点及相关资源保持着良好的关系。（4）根据实际控制人提供给公司的《关于无法回国情况的说明》显示，公司实际控制人已对重庆恒韵有限公司及其实际控制人李仕林向进行，重庆经侦已经接受材料，核实了大量证据，并委托专业财务人员核查证据中的财务资料。目前该仍在中，尚未通知正式受理和立案。据了解，华业发展共持有华业资本约3.06亿股，占公司总股本的21.50%，全部质押和被司候冻结。记者找到了几位直接投资港股的，但是几位投资者都不愿意在镜头前接受记者的采访。那么他们到底是通过什么途径划转资金的呢？
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