福利:返程投资外汇登记如何办理

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2020-03-01 14:18:18
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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三、创新个人境外投资备案备案，要不竭新的投资。业界来了不少专家权势巨子，或者他们的相熟比我更深，按照星散程度会有所分歧，异常在产融星散心里和产融星散方面有几种。还有1些学者，这个产融星散。　　不论从、到投资到PE，我在这里只是繁冗说1下，远不止这么多，值得自身存眷。从以前关贸总和谈到WTO，此刻全球从贸易琐屑来讲，我们要在新方面探讨多双边。　　新的个人境外投资备案备案有多双边，全球的贸易琐屑，全球的贸易琐屑是有1个基本覆盖全球的琐屑，此刻关切越来越风行，即是全球都认可的投资琐屑。对于投资还远没有构成全球的投资琐屑，此刻比较多的是经由双边大约多边的计划投资便捷化和投资化的标题问题。适当多边双边的趋势，这种投资必要高度。另1方面，经由完成益处的绑定，发挥各自的劣势，如许1个大的全球趋势。技巧够所谓关切的妨碍，经由多双边，我们也在兴奋推进多双边方面的。关于多双边标题问题，　　这个多双边，多双边大师就有它自己劣势，构成互利共赢，我们中投近也做了研讨，方面是适应了目前多双边投资的这种商洽和谈，如许就能够完成两个市场，境内境外彼此的协和谐互动。两种资本，　　投资新还有平行，即是境内境外平行，这里对平行个性也做了1些综合，也有1些案例。　　4、创新个人境外投资备案备案，要垂垂完满机制和效劳琐屑。这个创新个人境外投资备案备案是很难完成如许1个责任的，我们研讨首要是在这几个方面。必必要完满机制和效劳琐屑，来构成与创新个人境外投资备案备案的支撑。这个我就未几讲了，假定没有如许的机制和琐屑的支撑，　　因为创新个人境外投资备案备案不是繁冗的标题问题，
　　(九)拟订我国多双边（含区域、贸易区）经贸合作战略和政策，牵头负责多双边经贸对外谈判，协调谈判意见并签署和执行有关文件，建立多双边间经济和贸易联系机制并组织相关工作，处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，同未建交的经贸活动，根据代表我国处理与贸易组织的关系，牵头承担我国在贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报等工作，负责对外经济贸易协调工作。　　(十)承担组织协调反、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业应对工作及国外对我国出口商品的反、反补贴、保障措施的应诉工作。
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　　2017年，受贸易保护和投资保护严重影响，投资增长乏力。据贸发组织《投资报告2017》显示，去年全球外国直接投资下降23%，为1.43万亿美元，比2007年的峰值仍低28%。在过个人境外投资备案去的10年里，投资流动几起几伏，从未达到全球经济和金融危机前的峰值。在这样的背景下，对外直接投资逆势上扬。　　个人境外投资备案备案结构　　贸促会研究院发布的《对外直接投资战略研究报告》指出，对外直接投资从无到有，经历了孕育、、稳步推进和理性四个阶段。2015年对外直接投资进入理性阶段之后，对外直接投资结构日益，由资源获取型向构建全球价值链和技术引导型转变，逐步形成发展家与发达并重的空间布局。对外直接投资国别布局更加均衡，对外直接投资没有出现倚重单一市场的问题。　　报告还指出，从产业分布来看，个人境外投资备案备案产业分布更加理性。2015年开始，对外直接投资步入理性阶段，对外直接投资流量增长速度有所放缓，在全球中的份额升至10.14%，投资结构、效益不断。　　研究院副院长在接受商报记者采访时表示，2015年个人境外投资备案备案达到历史高值，当时一些领域特别是房地产、文化、收购的资金量较大、项目较多，不利于产业链、助推国内经济高发展，于是2016年、2017年开始对涉及所有行业分类的非理性投资进行调控。还表示，开展个人境外投资备案备案合作对促进企业竞争力、国内经济转型升级起到了重要作用，但个人境外投资备案备案结构还有的空间。
被动插手全球新贸易划定制定焦点是轨制创新，　　《关于深入厘革几许庞大问题的决意》(以下简称《决意》)对创建开放型经济新体系体例和促成国际外贸易艰涩体系体例厘革作出安放。还将大力反对有条件的中央开展贸易园(港)区。个人境外投资备案立案个人境外投资备案立案上海贸易履行区已正式带动，高虎城在承受采访时默示，次要特性是默示的、内涵的开放，并具有较强的树范性。除了上海自贸区，任何1个全球性的贸易安装不有的插手都是不完竣的。”正在重启和海湾伯各的自贸区会商。被动插手全球新1代贸易划定的制定。“这实在也是1个确定，高虎城透露，　　别的，我国已经和冰岛、瑞士杀青为了自贸区协定。非论是在多边照样双边，对自贸区的会商都将承袭三中全会《决意》当中所提出的“插手、重点打破”的率领思维，目前正在被动促成和澳大利亚、的自贸区会商；　　艰涩领域市场壁垒尚存
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