出境专家:返程投资新规新政什么流程

出境专家:返程投资新规新政什么流程
2020-03-02 13:18:01
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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海关进口数据含进口企业名称和对应的国外出口企业名称。海关进口数据包括进出口、10位海关编码、产品描述、月份、登记日期、报关单号、净重、毛重、金额、出口商、进口商、生产商、商标、发货国、目的国、帐户标记、装卸地址、装卸数量、交货证书、编码、货物场地等字段，英文字段如下:ImpExp,10-揭示了进口企业从全球各国进口的详细贸易活动，助您开拓、公司在乃至全球的贸易业务。据媒体的报道，2017年的进出口总额超过4100亿美元，在6年时间里实现翻番。其中，（仅指，下同）和双边贸易额预计938亿美元，其中对华出口353亿美元。
从国别布局来看，对外直接投资国别布局更加均衡。对外直接投资从无到有，经历了孕育、、稳步推进和理性四个阶段。2015年对外直接投资进入理性阶段之后，对外直接投资结构日益，由资源获取型向构建全球价值链和技术引导型转变，逐步形成发展家与发达并重的空间布局。对外直接投资国别布局更加均衡，对外直接投资没有出现倚重单一市场的问题。从产业分布来看，个人境外投资备案备案产业分布更加理性。2015年开始，对外直接投资步入理性阶段，对外直接投资流量增长速度有所放缓，在全球中的份额升至10.14%，投资结构、效益不断。2018年1-7月，个人境外投资备案备案主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业以及批发和零售业，占比分别为32.5%、15.8%、11%和9.6%。在风险较高的房地产业、体育和业没有新增的个人境外投资备案备案项目。报告认为，对外直接投资应关注均衡增长、双向开放、市场导向和利益兼顾的问题，重点完善个人境外投资备案备案的体制机制，建立规则接轨，体现特色的高校体制，对外直对外投资接投资的产业结构，通过规划设计、平台搭建、财政金融等手段，引领企业对外直接投资方向，引导优质资源流向，建设具有竞争力的跨国企业群，通过贸易投资便利化水平，鼓励企业融入分工，在公平竞争当中优质企业对价值链的掌控能力。（记者个人境外投资备案备案孙韶华实习生张静）
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按照大众的统计数据，截至2017 年2 月，我海贮备范畴为30051.24 亿美元，相较于2017 年1月份有所上升。在美元升值，大众币贬值的气象下，市场结汇意愿减弱，售汇意愿加强，利润多量，贮备急剧起飞。伴随贮备的多量蒸发，亦收紧政策口儿，打点所有承继「扩流入、控、降逆差」的羁系态度，改成窗口指导，对于大额定汇出境都需要先去局强化管控。今朝扑打存在切实合规的对外投资目的的资金出境，但市场仍旧对资金出境颇为。
所有的变化都基于外贸发展的趋势，我跟各位聊一下目前外贸发展的趋势。如果说次是因为信息的不对等而产生了贸易的变化，也就是说我们通过展会的形式去到买家，这一次主要就是的外贸的形式。在个阶段，如果说你想做好外贸，一定是看你的外贸业务员的能力，他有没有接单的水平，他能不能把你的询盘转化成订单，这是个阶段。随着互联网的蓬展，我们看到很多公司开始使用网络，把它当成一个工具，在2008年的时候，尤其是金融危机之后，因为出口形势发生了变化，很多企业把网络平台当成了一个它主要出口的渠道，这就是进入到了2.0的阶段，这个时候是以电商平台为主要的标志，标志的公司就是。在这个时候看的除了你的销售人员的业务能力之外，还要看的就是你的电商的操作能力怎么样。现在我们就处在这样一个阶段。第三个阶段是在2016年的时候，马总提出EWTP的概念，在去年，在马来西亚建立了EWTP示范区，我给大家介绍一下EWTP，从文字上讲，EWTP就是全球电子贸易平台，EWTP的实质是来源于WTO的。
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