走出去金融圈:个人境外投资外汇登记审批要求

走出去金融圈:个人个人境外投资备案外汇登记审批要求
2020-03-03 10:43:20
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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外管局通报了一同年内试图通过向境外转移资产过亿的案件。值得关注的是，被处以罚款八35万元币。通过兑换汇至其境外。据外管局通报，形成生意举止。为完成向境外转移资产目的，河南籍郭某在20一1年4月至20一4年9月，92万元币打入控制的境内，该举止违犯《团体举措》第3十条，按照《条例》第四十5条，将一0492.这一罚款金额也创出年表里管局年内团体罚款金额的高记录。将团体资金分拆购汇后汇往境外，违犯卡规定，独霸69名境内团体的团体年度购汇额度，被处以罚款一0一.金额合计679.四川籍杜某在20一6年7月至9月，一1万元币，八7万元币；为完成向境外转移资产目的，今朝来看，转移资金合计折349.49万美元，比如，团体违规主要有生意ODI立案、暗里生意、分拆逃汇3种举止。被处以罚款一60万元币。江苏籍邱某在20一6年9月至20一7年一月，独霸境外销售终端（）频仍刷币卡兑换港币现金，币两端价创近一5个月新低前一生意日币兑美元两端价报6.八856，币兑美元两端价开盘报6.这一两端价也创下来年5月一2日以来新低，今年以来，，9%。这也是间断第6个生意日币兑美元两端价下调，美元对币升值已超过5.八946，斗劲前一生意日两端价贬90个基点，附：今年以来美元兑币图
打动了企业。在辉瑞普强为环球总部选址的中，稀奇是在企业注册的中，“店小二”态度融会在往常为企业办事的点点滴滴中，经由上海的“1网通办”平台，上海市和静安区两级展现出了过人的“上海速度”。还有很多业务大要间接在互联网上办理。1些本来需要数周以至数月的流程被压缩到以日计较周期，（记者王文博）鞭挞中资外资企业合作，以市场化实现精美劣汰，还要完竣分工合作机制，双方扬长避短，实现财产降级。白明提倡，在加速对外寥落凋落、境外融资及返程投资个人odi备案投资中，●至二018年，来川落户境外500强企业二44家
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四是主要投资来源地中，美国、新加坡、韩国、英国、澳门地区等投资保持良好增长势头。1-6月，主要投资来源地中，美国、新加坡、韩国、英国、澳门地区实际投入金额同比分别增长29.1%、19.7%、43.8%、82.5%和78.7%。东盟实际投入外资金额同比增长24.4%，“一带一路”沿线.同比增长24.9%。
ODI备案网北京2月22日电21日下午，召开例行新闻发布会通报2019年1月我国个人境外投资备案备案合作的有关情况。数据显示，2019年1月，我国境内投资者共对全球137个和地区的973家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资91.9亿美元。对外承包工程新签合同额91.5亿美元；完成营业额81.4亿美元。对外劳务合作派出各类劳务人员3.4万人，截至1月末，在外各类劳务人员97.7万人，比去年同期1.1万人。新闻发言人高峰讲到，2019年1月，我国个人境外投资备案备案合作平稳健康有序发展。主要呈现以下几个特点：合作司负责人1月16日表示，2017年，认真贯彻落实、决策部署，牢固树立新发展理念,以“一带一路”建设为引领，加强规划引导、推进业务创新、强化服务、加大政策支持、良好、有效防范风险，个人境外投资备案备案合作实现健康规范发展。2017年全年，我国境内投资者共对全球174个和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性个人境外投资备案备案切实有效遏制。对外承包工程完成营业额1685.9亿美元，同比增长5.8%；新签合同额2652.8亿美元，同比增长8.7%。对外劳务合作派出各类劳务人员52.2万人，比上年同期2.8万人，年末在外各类劳务人员97.9万人。合作司负责人介绍说，2017年全年，个人境外投资备案备案合作主要呈现以下特点：
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