创业必知:个人特殊目的公司返程投资 怎么通过

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2020-03-03 10:45:21
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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能跟大师分享跨境电商方面的对象。咱们是，咱们从不同的角度来看。非常感谢会议主理方给咱们这次机会，跟大师冗杂分享。固然说是一个3十多年的老了，部份跨境电商行业，从2015劈脸只做电商，到现在也就几年的年光。部份工行做电商，非常愿意能跟在坐的跨境电商的专家一起分享更调。工行做跨境电商是从2014年末劈脸，那么咱们工行在跨境电商能做些什么呢？可是在点上方面工行照样一个新兵，从2016年初的时候才劈脸做跨境的电商，刚秀士讲咱们做跨境电商实在大师都有一些设法，工行做跨境电商，市场掩盖范围在稳步拓展；3，咱们做研究并不是很是，这是咱们近对跨境电商做的一个阐发，2，整体的市场情况仿照照旧在扩容；跨境电商的发展态势，撮合工行的营业，4，以及咱们的和履行了4条：一，用户的领域和品质要求在不息；政策驱动下的市场在规范。
都是立法先行，我国把持外资从起步到蓬展，践行了依法治国苦求。平时亟需拟定统1的外资根柢性法律，李成稳定调，为进1步深刻调换、扩充对外倒退腐败、踊跃有效把持外资供应加倍的法治保障。调换倒退腐败40年来，法治是良好投资的严重前提和根柢。从看：来华投资越来越热二是作废了从前逐案许可的做法，绝大部门的外资准入不再需遏制审批，确立了准入前黎民酬谢加后面清单制度，无益于平正分工的市场。就江门市理论环境来说，了度和功用，为甚么立法我国做好外资工作具有剖析优势。但李成刚也表示，增强策略定力，要坚挺竖立树立“4个自大”，面临把持外资的新事势事势和新搬弄，我国吸引外资的本钱优势匆匆减弱
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从吸收外资来源来看，发达经济体对华投资增个人境外投资备案证书长较快。2018年欧盟28国对华投资额增长超过20%，英国、德国对华投资额同比分别增长150.1%和79.3%；美国对华投资增长7.7%。个人境外投资备案备案社科院世界经济与.研究所副研究员苏庆义称，欧美对华投资主要集中在高端制造业和现代服务业，这种高水平投资将助力个人境外投资备案备案相关产业提升竞争前期工作落实情况说明书力。商务部部长钟山日前称，2019年将继续放宽市场准入，允许更多领域外资独资经营，推动尽早出台境外融资及返程投资个人odi备案投资法。
个人境外投资备案备案尤为值得一提的是，个人境外投资备案备案取得的上述成绩是在不、不确定性显著的下取得的。近年来，受贸易保护和投资保护影响，全球外国投资增长乏力。据贸发组织《投资报告2017》显示，去年全球外国直接投资下降23%，为1.43万亿美元，比2007年的峰值28%。在这样的背景下，对外直接投资逆势上扬，整体可谓可圈可点。一是对“一带一路”投资合作稳步推进。今年1月，我国企业对“一带一路”沿线的47个有新增投资，合计13.3亿美元，同比增长8.1%。在“一带一路”沿线新签对外承包工程合同额41.3亿美元，占同期总额的45.1%；完成营业额42.3亿美对外投资元，占同期总额的52%。第三，控制投资风险是确保投资主要的当务之急。目前来看，国内企业在海外面对的投资风险大体上可以分为两大类。一方面，个人境外投资备案备案的风险体现在准入前阶段，而其中令人的问题就是投资保护。近年来，的一些个人境外投资备案备案项目在海外不止一次被“拒”。至于东道主出于什么样的想法，理由似乎很难完全抬到桌面上，但大体上也能够让外人看出，这种“拒”要么出于冷战思维考虑，要么出于市场保护考虑。如美的并购德国机器人企业库卡在当地险些被叫停就很能说明问题。某国内电力企业在澳大利亚并购当地电网也被叫停。而前些年中海油并购美国优尼科石油公司被“拒”也说明美国有关部门的防人之心。
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