合规小管家:特殊目的公司SPV材料要求

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2020-03-03 10:47:41
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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解决外贸综合服务企业，以及旗下的中小企业方案，他们之间资金的往来，整个体系对我们来说是大的需求。对于外贸综合服务需求目前可以提供的就是这个上面列出来的。外贸综合服务商可以从自动的对中小企业进行清分。外贸综合服务，在进行付款的时候，在收款方面一般都有很大的问题，目前同业提供的币种都有不同的，对于我们工行来讲可以为外贸综合服务企业开一个整体的实体帐户，为外贸综合服务中小企业开一个虚拟企业，这里边可以提供多个货种。整个这套服务我们跟国内地区，深圳、上海都有很深入的外贸综合服务。这是针对进口B2C跨境电商平台，它的特点在这里，我们的用户在支付的时候，要进行聚合支付。如果要他针对各家，包括去对接的话会比较费劲，那么他也可以通过跟国内的支付机构合作，也可以跟我们工行合作，因为我们有聚合支付的产品，为中小跨境电商平台，为前端的客户提供的支付工具。对于后端来说，B2C的跨境电商平台，旗下有很多的商户，很多中小跨境电商平台自己是没有支付资质的，就可以通过工行，我们为这些平台提供一些资金清分的服务。资金清分的我们可以选择，按照固定的帐期，也可以为商户提供H5的页面来进行收款。这是针对出口B2C跨境电商平台的服务方案。
前4个月，我国进口铁矿砂3.4亿吨，3.7%，进口为每吨555.4元，上涨18.8%；1.65亿吨，8.9%，进口为每吨3145.5元，上涨0.9%；煤9993万吨，1.7%，进口为每吨535.7元，下跌2.7%；大豆2439万吨，7.9%，进口为每吨2877.7元，上涨5.6%；天然气3189万吨，16.4%，进口为每吨3183.6元，上涨26.5%；成品油1222万吨，8.8%，进口为每吨3684.3元，上涨2.5%；初级形状的塑料1180万吨，15.4%，进口为每吨1.01万元，下跌10.1%；钢材390万吨，13.4%，进口为每吨8279.3元，上涨3.1%；未锻轧铜及铜材159万吨，5.3%，进口为每吨4.52万元，下跌5.1%。机电产品进口1.88万亿元，下降1.9%；其中，集成电路1224.4亿个，6.6%；汽车34万辆，8.1%。 3组件出口情况2019年一季度月我国组件产品出口至186个和地区，组个人境外投资备案备案件出口额为43.9亿美元，同比大幅增长31.89%;出口量为16.78GW，同比大幅增长77.63%;出口0.26美元/W，同比下降25.75%。
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吸收合同外资56.6亿美元，同比增长20%；实际利用外资23.1亿美元，同比增长11.3%。分产业看，1-2月服务业新设境外融资及返程投资个人odi备案投资企业222家，同比增长15%，占全市的97.8%；服务业实际利用外资17.8亿美元，同比增长5%，占全市的76.9%。其个人境外投资备案备案中，服务业扩大开放重点领域新设企业186家，同比增长23.2%，占全市的81.9%；实际利用外资16.1亿美元，同比增长1.3倍，占全市69.7%。
作为并购资金次要来源的境外达861.在王是业看来，5亿美元。这在未必程度上阐明企业海外并购逐步受到举世金融市场的供认，体现出企业愈来愈擅长哄骗境外金融市场获取资金和躲避窜伏汇兑陵犯。企业境外并购买卖总额高达1196.二亿美元，也从正面反馈出企业并购的境外资产团体较高，其它，5亿美元。9%上升为1二.个人境外投资备案存案合作安康有序窒碍，占同期我国对外承包工程新签条约额的51.7%。二016年全年，三%；对外承包工程新签条约额1二60.对动静传输、和动静技艺任奇观投资占个人境外投资备案存案总额的比重从二015年的4.三亿美元；6亿美元和49.实体经济和新兴财产受到重点关注。占同期总额的47.动静传输、和动静技艺任奇观以及科学研究和技艺任奇观的投资别离为三10.与“一带一路”沿线合作成为亮点。0%。截止二016岁终，6%；累计投资185.我国企业对“一带一路”沿线间接投资145.支持结会谈转ODI存案型升级的范围成为热点。5亿美元。并购的位置和陶染凸显，7亿美元，三亿美元，1%上升为18.我国企业在“一带一路”沿线竖立设立初具范围的合作区56家，完成业务额759.我国企业对打造业，6亿美元、二0三.二016年全年，此中对打造业投资占个人境外投资备案存案总额的比重从二015年的1二.个人境外投资备案存案行业结构
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