合规风向标:返程投资流程需要什么资料

合规风向标:返程投资流程需要什么资料
2020-03-03 10:49:15
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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国是直通车侯雨彤制图赵萍认为，2019年的整体形势不如2018年。全球贸易保护抬头、多边贸易规则，使得外贸增长面临较大的不确定性。局部的地缘危机也对外贸增长产生负面影响。单位：亿元、%据海关统计，上半年我国一般贸易进出口8.78万亿元，同比增长5.5%，占我外贸总值的59.9%，比去年同期0.9个百分点。“与加工贸易相比，一般贸易的国内产业链长、附加值高。一般贸易出口比重，意味着我国外贸自主发展能力增强。”李魁文说。外界担心会在经贸中遭殃的机电产品、劳动密集型产品出口也在继续增长。1-5月，机电产品和劳动密集型产品出口额同比分别增长5.1%和7.2%。梅与工就退欧协议展开谈判并推迟脱欧 四是民营企业进出口增长，比重。
进口方面，7月降幅明显收窄，超出市场预期，受价格因素和进口美国明显影响较大。一方面，7月农产品进口量价大幅，对应到国别，7月我国对美国进口增速比上个月回升12.4%，对欧日进口增速均为下降，我国对美国农产品进口量明显回升是其主要原因，显示6月底“习特会”过后，我国对美农产品进口量有所。另一方面，从主要工业品类别来看，7月我国仅对铁矿砂和铜材进口数量明显回升，金属加工机床数量基本与上月持平，进口，钢材、汽车底盘大幅；进口金额方面，铁矿砂、钢材、铜材和金属加工机床增速均较6月有所回升，回升幅度比数量增速回升幅度大，说明受价格影响较大。占比大的高新技术产品和机电产品增速7月均继续回落，进口回升并非为内需好转，受价格因素和进口美国明显影响较大。后看看新加坡。据新加坡企业发展局统计，2017年新加坡货物进出口额为7011.7亿美元，出口3733.7亿美元，进口3278.0亿美元，贸易顺差455.6亿美元。
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来自国表里多家企业参展，表示了与绿色发展关系的展品。如中车轨道交通高端装备办理妄想、长江个人全球干净能源和长江关怀新格局等。本届西洽会还表示了绿色发展主题。据了解，活动上百场，西洽会越发厚实多彩此中囊括开幕式暨重大格局签约、西部凋落高、亚洲300（Asia300）全球商业重庆、20一9“央企重庆行”等重大活动2一场。本届西洽会共举办了一27场投资商业和文化更调活动，上合构造中，有7个成员国和4个察看员国的省州（市）长代表团、海内一1个自贸履行区代表团计较300余人列席，各方倒退共商、共建、共享合作更调，削减自贸履行区与上合构造经济园区的了解互信和合作互惠。比喻“一带一同”商业履行区对接更调会，该活动也是20一9上合构造中央人会面紧要活动之一。八大主题展紧扣“两高”主题
　　《2015年度对外直接投资统计公报》显示，2015年企业个人境外投资备案备案近八成流向了、开曼群岛等地区。　　“、百慕大等地是区。对于投资者来讲，将资金投放这些区域，并没什么错误。”柴庆春分析道，但实际上这些地区并非投资的终流向地，很可能是中转到其他地区再投资。且这些投资很多并不是以开拓市场、转移竞争力和获取资源为目的。　　对此，一些也表示认同，“流向等区的投资资金绝大部分标注的是商贸，但细究就会发现，其实这些公司并没有做批发也没有去开超市，有可能是皮包公司”。随着经济下行压力过大，个别企业或个人还通过个人境外投资备案备案的渠道转移资产，外管局等相关部门应对这些活动加强打击力度。　　一个值得关注的现象是，民营企业逐渐成为对外直接投资的一个新力量，其海外并购在数量和金额都在大幅增长。　　数据显示，2015年，民营企业500强海外收入(不含出口)为3434.03亿美元，同比增长135.01%。与国企不同的是，民企在海外并购时其选择更为广泛、多元。一些科技、信息以及新兴行业成了其青睐的目标。　　但有专家提醒，在的并购热潮中，特别是民企应充分考察未来市场前景，冷静审视自身发展需要，而不要总幻想会出现吉利收购沃尔沃这种“以小博大”的并购案。　　阔步“走出去”还需自身
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