五分钟学会:37号文境内居民外汇登记备案如何办理

五分钟学会:37号文境内居民外汇登记备案如何办理
2020-03-04 10:50:06
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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还将大力支持有条件的处所睁开商业园(个人境外投资备案备案港)区。高虎城在承受采访时表现，核心是制度创新，上海商业执行区已正式提议，并存在较强的树模性。《关于粗浅刷新多少重大标题问题的决意》(如下简称《决意》)对创立零落凋落型经济新体制和促进外洋境外融资及返程投资个人odi备案业流畅体制刷新作出安置。除了上海自贸区，次要本色是显露的、外延的零落凋落，任何1个全球性的商业布置不有的介入都是不美满的。岂论是在多边还是双边，正在重启和海湾伯各的自贸区谈判。积极介入全球新1代商业规定的订定。”对自贸区的谈判都将承继三中全会《决意》当中所提出的“全个人境外投资备案备案“这其实也是1个肯定，高虎城泄露，我国已经和冰岛、瑞士告竣了自贸区协议。面介入、重点突破”的指导思维，目前正在积极促进和澳大利亚、的自贸区谈判；规范网购行业睁开。昨日，将《电子商务法》，高虎城表现，部长高虎城在承受媒体专访时对电子商务等热点标题问题休止理解读。
我国单质肥价格走低（元/吨）2015年之后单质肥价格的大幅走低，了单质肥和复合肥的价差逐渐拉大，叠加2015/2016年出现的下游种植效益的走低，农户对于高价复合肥的需求明显减弱，复合肥价格从2016年一季度开始走低。2016年，政策、种植效益带来的需求以及价格走低带来的经营压力了行业盈利能力大幅走低。从2016年1-8月份来看，复合肥行业的主营业务利润率仅有4.24%，较，考虑到前三季度是复合肥行业的盈利旺季，全年来看，复合肥行业的主营业务利润率不足4%，较2015年的5.3%大幅。我国肥料行业主营业务利润率走低目前来看，对于复合肥行业的电费、运费、税收优惠已经取消，政策利空已经基本出尽。往未来看，政策层面将有利于复合肥龙头企业的发展：税收方面，将从17年7月1日开始将复合肥行业的增值税下调至11%，预期将带来复合肥毛利率0.31%，毛利润总额4.04%，有利于行业盈利能力的修复。加大环保整治力度和推动以化肥使用效率的来化肥使用，将加快行业中小企业去产能，利于龙头企业的发展！复合肥的上游主要是氮肥、钾肥、磷肥等单质肥。近年来，受大宗产品的价格下挫，原材料的价格也跟着下跌，尤其是尿素价格大幅下跌。
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宝安区还以市级单位提供的FDI流入权益数据作为统计基础，积极跟踪收集企业资金到账凭证并按实际情况录入，按月梳理更新实际外资数据并实行台账，确保到资数据期不漏报。建立外资大项目跟踪台账。重点跟踪未到资合同外资超千万美元项目，介入了解企业到资状况，做好跟踪服务和协调推进工作，协同各街道经科部门，定人定点定目标“一对一”跟踪收集实际到资企业资金到账证明。6月9日下午，由浙江省主办，浙江省商务厅、宁波市承办的浙江省境外融资及返程投资个人odi备案投资企业圆桌会议在宁波召开。此次圆桌会议吸引了来自500强及行业龙头企业、跨国公司、隐形、境外机构等境外融资及返程投资个人odi备案投资企业界代表以及省市各级、省利用外资工作小组成员单位、各市商务主境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案管部门、新闻媒体等近120余人参会。境内外企业代表齐聚宁波共同探讨与推进改革开放新格局，全力协境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案力浙江省打造营商！以法治化的营商推动高发展 3月28日，在博鳌亚洲2019年会上，强重申，对外开放是的基本国策。
与全球化智库日前发布的《2016—2017年个人境外投资备案备案企业个人境外投资备案备案趋势》显示，2016年企业对外直接投资流量达1701.1亿美元，再创历史新高，并实现连续10年增长。该报告通过对近3000个案例进行调研分析，了2016—2017年企业海外投资的现状与特点。从投资区域来看，2016年企业海外投资主要集中在欧洲、北美和亚太地区。从国别来看，企业对美国投资依旧高涨。2015年，对美直接投资超过美国对华投资。2016年，对美直接投资达460亿美元，是2015年的3倍。请求前提：（1）《个人境外投资备案格局备案表》；（2）《个人境外投资备案格局备案表》附件：（三）格局备案表和附件完备、符定形式的，备案应当予以受理。备案在受理格局备案表之日起7个工作日内向投资主体出具备案陈诉书。（4）格局备案表或附件不完备、格局备案表或附件不符定形式、格局不属于本案范围、格局不属于备案权限的，备案应当在收到格局备案表之日起5个工作日内一次性奉告投资主体。过期不奉告的，自收到格局备案表之日起即为受理。
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