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2020-03-05 12:18:51
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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而在增速低于平均增速的15个地区中，辽宁、上海、海南、甘肃、山西、江西、宁夏、贵州等8个地区出现了负增长。其中贵州增长率-18.2%，跌幅大。根据贵阳海关公布的数据，1-5月中贵州省一般贸易进出口增长3.3%，但加工贸易进出口同比下降43%，加工贸易进出口的下跌或成为拖累贵州外贸增长的主要原因。浙江在线1月17日讯（浙江在线记者 南希 通讯员吴虹）下午，杭州海关召开新闻发布会，发布2018年全年浙江省外贸数据。2018年，浙江省进出口总值2.85万亿元，比2017年（下同）增长11.4%（增长9.7%），其中，出口2.12万亿元，增长9.0%（增长7.1%）；进口7337.2亿元，增长19.0%（增长12.9%）。　　进出口、出口、进口继续保持第4、3、6位，占比重分别为9.3%、12.9%、5.2%，比2017年分别0.1、0.2、0.3个百分点，均创下历史新高。　　按照美元统计，2018年浙江省进出口4324.8亿美元，增长14.4%；其中，出口3211.6亿美元，增长12.0%；进口1113.2亿美元，增长22.2%；进出口、出口、进口分别突破4000亿、3000亿、1000亿美元大关。延伸阅读：2018宁波梅山保税港区整车进口货值增幅近四成>>　　2018年浙江外贸增速居沿外贸省份
且单干力度不够。阐明相应的预防和褒扬措施存在弊病，的实际，《褒扬和预防伟大对策钻研》课题组组长王明高曾默示，不但关连制度、关连机制另有缺失，以致纪律也有缺失，不但要戒备，纪检监察学院副院长李永忠说，2007年后，成立了戒备违纪义务职员义务谐和机制，还要将逃窜的追捕归来。可是，引渡时存在一些无奈绕过的制度壁垒。受限于中制度不同，所起的感化并不明显。而公约关于签约国引渡是有着规定的，已于2003年12月10签订参预了《公约》，已与36个签订了关连协定（次如果周边）。截止2013年5月，次要发达绝大大都与未签约。目前，社会引渡条约次要还是通过双边闲谈签订。紧急的是预防
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律有四点认识和体会。境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案 上海浦东置业有限公司1208.9091088.019一是把“外资三法”合三为一，境外融资及返程投资个人odi备案投资领域的法律更加统一完善，将统一完善我国的涉外法律体系，推动形成对外开放新格局。三是各部委吸引外资的具体措施。如制定了《境外融资及返程投资个人odi备案投资企业设立及变更备案暂行办法》，将不涉及特别措施的外资并购由“逐案审批”改为“在线备案”等。、税务总局、、联合发布了《关于个人境外投资备案者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策问题的通知》，对个人境外投资备案者从境内居民企业分配的利润，直接投资于鼓励类投资项目，凡符合规定条件的，实行递延纳税政策，暂不征收10%的预提所得税等。二是引进外资由外资总量规模转向高技术产业及产业链高端环节。地方各省对引进外资的财政补贴奖励大多以外资规模为，并对引入较大规模的外资给予的财政补贴额度要比引入外资研发中心的补贴高较大幅度，在现有下，可细化并加强针对外资投入到战略性新兴产业、先进制造业及研发中心的政策支持力度。今年9月，默克广东创新中心将投入运行，
梁经理充分了解审批部门的着重关注点及不同阶段审批的不同政策倾向，具备编写个人境外投资备案项目备案材料的丰富。不仅个人境外投资备案尽职调查报告编写符合，并提供可研报告、投资分析评价等材料的编写服务，有能力向我们的客户提供"一站式"服务、上千人团队为您服务，办事效率高，速度快。ODI备案中新社北京1月18日电(夏宾)自严管非理性个人境外投资备案备案以来，个人境外投资备案备案有何变化？18日，局(下称“局”)收支司司长王春英在北京出席新闻发布会时表示，近一年来，对外直接投资呈现总量放缓、结构个人境外投资备案、用汇平稳的发展态势。针对上述问题，完善个人境外投资备案备案制度，有效防范风险，引导个人境外投资备案备案健康有序发展，深化改革小组第三十五次会议审议通过了《关于规范企业海外经营行为的若干意见》，明确要求加强个人境外投资备案备案备案(核准)报告工作，建立健全部门间信息统一归集和共享机制。
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