投资须知:37号文外汇登记备案流程

投资须知:37号文外汇登记备案流程
2020-03-05 12:23:01
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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1、由于投资、技能和能力造成的数字鸿沟，对不发达，特别是第三的投资带来。2、数字化可以帮助解决一些发展难题，但它也有重要的局限性（例如远程教学或卫生服务，不能完全替代物理学校和）。3、各国必须解决数字化带来的影响在就业和不平等问题上的自动化，以及和隐私等新的挑战。4、数字化将影响到所有，无论他们是否积极追求它。发展家，尤其是不发达，可能会对少数的依赖，边缘化。智东西认为，宏观经济加上数字经济强势、地缘风险和政策不确定性，资金流向相对发达的，一定程度上扩大了经济发展不平衡的局面，数字经济在整体经济增长中又扮演了重要角色。对于全球经济来说，开启多边协议，制定可的经济发展规则，进行政策协商解决问题的关键。贸易和发展组织6月6日报道：据发布的《投资报告》显示，2017年全球跨国投资低迷，投资政策趋势喜忧参半。
纵观2017年，排汇外资方面，11月和12月份完成了年内正添加。”数据默示，在线报导：关连负担负责人1六日在北京展现，2017年境内投资者对举世174个和地区新增非对外投资金融类间接投资1200．八亿美元，行业结构更加。境内投资者对举世174个和地区新增非金融类间接投资超过1200亿美元，其中，“11月、12月当月我国非金融类对外间接投资同比分别添加34．9％和49％，个人境外投资备案备案主要流向租赁和商务处事业、零售和零售业、制造业及音讯传输、和音讯妙技处事个人境外投资备案业。同比下降近三成，2017年整年，动员2017年整年个人境外投资备案备案降幅收窄。2017年整年应用八775．六亿元币，房地财产、体育和业个人境外投资备案备案没有新增格局。间断两个月完成正添加，同比下降29．4％，整体完成颠簸添加。非感性个人境外投资备案备案无效中止；同比添加7．9％，单干司商务参赞韩勇说，间断了201六年底以来对国内企业个人境外投资备案的。
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其中，出口同比下滑创2016年2月以来大幅度，贸易顺差以币计收窄84%，以美元计则收窄87.2%；进口增速连续3个境内居民个人持股境外特殊目的公司月负增长，按币计价出现了0.3％回落，按美元计价出现了5.2％回落，低于市场的普遍预期。逼近6000亿元，规模创历史新高——这是成都海关1月27日公布的2018年全省外贸进出口数据。如何看历史新高？其含金量如何？记者采访了相关人士。从进口数据看，已连续3个月出现负增长，这反映出经济下行压力的，2月制造业PMI指数降至49.2%，连续3个月低于荣枯线。大宗商品价格指数低位徘徊，2月维持在412点左右，同比下降近7%，价格因素也对进口构成一定拖累。应当说，进口增速回落并非，近期、、、等地区的进口都出现了不同程度的回落。从全球1-2月出来的数据看，全球经济放缓。全球出口增速大部分出现了下滑，美欧日等主要经济体PMI自2018年12月以来小幅回落，这说明经济复苏乏力。贸易组织（WTO）日前在日内瓦发布的2019年季度全球贸易景气指数报告也显示，全球贸易增长将继续放缓。
他认为，“2018年铁矿石入口量下降的大后盾是经济布局垂垂和对钢铁行业产能的调控。”亿海蓝（北京）数据技能股份公司航运大数据古迹部总经理林书来在蒙受记者采访时赏析了铁矿石入口量下降的原因。钢铁需求和钢铁产量对铁矿石的需求或已到顶部区域。“直接原因有个3方面：1是钢铁生产中铁元素的本源，”林书来说。2是铁矿石库存集团上在2018年年内是下降的，废钢的比重垂垂上升；3是随着国际经济以及钢铁行业的发展，挤占1局部入口量；这些商品的代价还会受到。大宗本钱类商品代价出现下探趋势，需求总量也许或许受到影响。桑百川认为，因为人们预期经济有很多不肯定性，美国加息放缓，大宗商品代价有所回落。对于2019年铁矿石的入口预期，桑百川认为，“市场预期2019年经济上行压力较大，”如果国际房地产、基建、汽车生产等范畴不有尤其晓畅的政策，”林书来表现。个人境外投资备案备案“基于之后的经济局势来果断，略出现1定的下降。2019年铁矿石入口量集团会在保持今朝高位的环境下，2019年稳中提质
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