浙江ODI备案.FDI.37号文融资及返程投资-办理须知
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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
这是全球第一部真人与定格动画相结合的3D影片。但双方合拍电影多为文化交流性质，并未以商业回报为出发点，未见明显的市场反响。
在“一带一路”倡议的推动下，随着《中国—中东欧国家文化合作行动指南》《中国—中东欧国家2016—2017年文化合作索非亚宣言》的通过，中国—中东欧国家文化产业和文化贸易在加深各国交流与合作中日渐发挥着重要作用。中国（波兰）贸易博览会自2012年起至2019年，已连续举办八届。是中国在中东欧地区举办的Zui专业、规模Zui大的品牌展会，也是目前中国在境外自主举办的第二大展会（仅次于迪拜展）。2018年6月，第七届中国（波兰）贸易博览会在华沙举办，两大主题展Homlife家居系列主题展及Machinex工业主题展下设有纺织服装、家居礼品等14大展区，其中包括独立的文创展区。现场开设了“现货仓储交易”（ReadyStock）专区，方便现场买家直接批量采购。还开设“华沙商会采购区”，迎来波兰当地及周边国家的众多买家团体，中波双方贸易洽谈充分而热烈。2019年，第八届中国（波兰）贸易博览会服务贸易中的文创展区，有来自杭州、苏州、廊坊、黄山的文创设计企业参展，总共23个展位，其中杭州14个展位。展示的产品有竹木雕、陶艺、丝绸、竹制品、桐庐笔业专区、设计师IP、手作礼品等。该博览会已成为中国和中东欧贸易重要的海外平台，是中国提出“一带一路”倡议后，中国在中东欧国家举办的重要经贸活动之一，将众多“中国制造”的机械、家具、家电、玩具、纺织品等产品带到了波兰市场，真正为中波贸易的发展添砖加瓦，帮助更多中国企业有效开拓中东欧市场。随着文创产品贸易的重要性逐步提升，展会设立了单独的文创展区，但中国展商仍集中在浙江等少数省份，国内绝大多数省份并未开设展区，文创产品贸易需要发掘更多国内的优质资源，全面展示文创产品的活力。
目前中国—中东欧国家文化产业合作中存在一些问题，需要各方努力加以克服，以使合作更加深入、全面、可持续。
文化产品品类有限。目前中东欧国家和中国之间的相互了解仍集中在经贸产品上，与文化相关的很多细分领域的文化产品并未大量走入中波两国民众的视野。双方合作开放的文化产品也较为初级，没有深耕文化内涵、表现形式和传播营销。
专业人才不足。文化产业本身依赖内容创造，对从业人员的受教育水平及知识技能有较高要求。在与波兰发展文化产业合作的过程中，从业人员不仅需要具备专业技能，还应熟练掌握波兰语并对波兰文化有较深理解，目前，具备胜任能力的人员供给不足。国家应采取相应措施，加大对人才培养的资源投入并优化培养结构，弥补有效人才的不足。
