福建境外投资备案指南-出海须知
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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
从写作能力来看，如图4-30所示，受访柬埔寨中资企业的管理者认为写作能力对A类工作者非常重要或极其重要的比例分别为25%与30%，55%的中资企业认为写作能力对A类工作非常重要，按重要性得分1～5分计算，对A类工作者而言应该具备的写作能力得分值为3.2分；认为写作能力对B类工作者重要的比例为25%，非常重要、极其重要的比例分别为5%与35%，不重要的比例为5%，按重要性得分1～5分的分值计算，对B类工作者而言应该具备的写作能力得分值为2.75分。相比较泰国而言，受访的柬埔寨中资企业认为写作能力对于A类与B类工作者的重要性都要弱一些，当然对于B类工作者，写作能力在工作中的重要性是低于A类工作者的。
Zui后，从数学运算能力来看，如图4-31所示，受访柬埔寨中资企业的管理者认为数学运算能力对A类工作者非常重要或极其重要的比例分别为15%与35%，约50%的中资企业认为数学运算能力对A类工作非常重要，也有35%的柬埔寨中资企业认为数学运算能力对A类工作者重要。按重要性得分1～5分计算，对A类工作者而言应该具备的数学运算能力得分值为3.2分；认为数学运算能力对B类工作者重要的比例为25%，非常重要、极其重要的比例分别为5%与35%，不重要的比例为5%，按重要性得分1～5分的分值计算，对B类工作者而言应该具备的数学运算能力得分值为3.05分。柬埔寨中资企业认为数学运算能力对A类与B类工作者的重要性差异不大。
图4-30 按A类与B类工作者分的泰国中资企业用工技能需求：写作能力
图4-31 按A类与B类工作者分的泰国中资企业用工技能需求：数学运算能力
从阅读能力、写作能力与数学运算能力在工作中重要性的区分来看，柬埔寨中资企业认为认知技能在A类与B类工作者的工作中均具有重要性，但阅读能力Zui为重要，数学运算能力次之，写作能力的重要性相对弱于前两类能力。
2.柬埔寨中资企业用工需求状况分析：非认知能力
由图4-32，从20家中资企业的平均得分来看，企业主对员工的责任心Zui为看重，该项平均分数为4.7分，是稳定的情绪，平均得分为3.55，亲和力以0.1分之差位居第三，平均得分为3.45分，性格外向次之，开放思维位居Zui后，平均得分仅为3分。
受访的柬埔寨中资企业更偏好有责任心、忠诚度及稳定性的员工，而对于员工的创新性和社交能力则关注度相对要低。其原因可能是柬埔寨平均受教育水平较低，员工对于工作的责任心较低，从而流动性较强，企业更希望可以雇佣到对企业忠诚且技能发挥稳定的员工。
图4-32 柬埔寨中资企业非认知技能需求
3.柬埔寨中资企业用工需求状况分析：工作技能
从工作技能来看，受访柬埔寨中资企业对A类工作者在沟通、团队合作与问题解决能力上的要求都比较看重，三类能力的重要性得分都非常接近，对B类工作者而言，团队合作能力的重要性得分Zui高，平均分值为4.15，其他两类的得分分别为：沟通能力的重要性平均得分为3.6，问题解决能力的重要性平均得分为3.1。显然与老挝、泰国相似的是，中资企业对B类工作者更为看重团队合作能力，不同的是，柬埔寨中资企业认为要胜任A类工作者，三类能力是同等重要的。
图4-33 按A类与B类工作者分的柬埔寨中资企业能力需求
从工作中的语言使用要求来看，受访柬埔寨中资企业管理者认为外语对A类工作者工作任务的重要性低于B类工作者，中资企业管理者认为对B类工作者而言外语能力是极其重要的。语言的熟悉程度决定了企业在生产经营过程中沟通成本的高低。这一问题侧面反映出柬埔寨中资企业管理者本身在语言沟通上存在一定的困难。
图4-34 柬埔寨中资企业外语能力需求程度
图4-35给出受访中资企业对A类与B类工作者计算机使用的需求程度。受访柬埔寨中资企业要求A类工作者的计算机使用程度总体上反而低于B类工作者。
图4-35 按A类与B类工作者分的柬埔寨中资企业用工技能需求：计算机使用程度
三 柬埔寨中资企业用工培训的偏向性
通过上文分析，可以观测到柬埔寨劳动力供给结构和企业用工需求之间存在一定的差异，这是影响企业内部东道国和外国员工比例的直接原因。在中资企业需要大量当地劳动力的前提下，技能型工人的缺乏，不仅无法满足中资企业在柬埔寨的发展，也提高了中资企业的生产成本。很多企业选择对东道国的劳动力进行技能培训，这不仅创造就业岗位，还提升了当地劳动力的技能。中资企业技能培训状况如图4-36所示。
图4-36 柬埔寨中资企业技能培训情况
数据显示，每个中资企业对其员工均有不同种类、不同程度的培训。中资企业Zui主要的三项培训内容中，以专业技能为主，以外语技能和管理技能为辅。对于柬埔寨劳动者外语技能的培训主要是针对企业与柬埔寨本土工人沟通较为薄弱的问题，多数企业在对员工进行外语技能培训的也会加上中柬文化差异的培训。特别地，数据显示中资企业尤其注重对员工消防安全和安全管理规范的培训（图4-36中安全培训计入其他类别）。
图4-37是世界银行2016年对柬埔寨本国企业和外资企业对员工技能培训的分布图，全部调查企业数为373家，其中88家企业对其员工进行了培训，263家企业没有对员工进行培训，余下22家尚未反馈培训情况，世界银行将培训内容分为八大类别：管理和领导技能、人际关系和沟通技巧、写作技能、职业道德和业绩、外语技能、计算机或一般IT技能、专业技能（IT除外）以及其他技能。
由图4-37可知，柬埔寨本土企业更注重对员工的管理和领导技能培训，是对专业技能的培训，人际关系和职业道德次之，通过企业对培训类别的侧重点可以看出，柬埔寨本土企业缺乏管理型人才甚于技术型人才。外资企业反馈的数据极其有限，仅有写作技能、计算机技能和专业技能的培训，外资企业的数据显示，有30%的员工表示没有受到任何培训，外资企业对专业技能的培训Zui为看重，是计算机技能和写作技能。与柬埔寨本土企业不同的是，外资企业并不缺乏管理型人才，外资企业缺乏的是柬埔寨本土的技术型人才。这也验证了上文的观点，外资企业中外国技术人员的数量远远高于东道国技术人员的数量，这在一定程度上提高了企业的生产成本，为了降低成本，外资企业会将培训的重点放在对东道国工作人员的专业技能培训上。
