日本境外投资备案-急速ODI

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

河钢集团战略部总监、战略研究院院长李毅仁：河钢能够“走出去”，主要是因为抓住了双重战略机遇：一是我国“一带一路”倡议，即共商、共建、共享的平台化的理念；二是紧紧抓住了世界钢铁产业又一次资产重组的浪潮，从而建立了一个平台化的共享式的全球钢铁制造、钢铁研发和技术服务平台。至于中国的企业应该如何“走出去”？我认为，要坚持战略管控下的本土化原则，提供网络化平台，把国内的技术优势、资源优势、网络优势和现有的海外公司进行对接，创造更好的发展空间和发展环境。坚持三个本土化：第一，管理的本土化；第二，用人本土化，解决当地的就业问题；第三，利益本土化，实现同当地政府、本土企业的和谐共赢。

对外经济贸易大学国际经贸学院教授、CCG特邀研究员卢进勇：第一，如果中国未来仍然想成为世界工厂，应发展多元立体的产业，这意味着不仅在技术层面上要多元立体，包括高中低三个层次的技术，还意味着在产业结构上实现多元立体，一些产业要走向高端，但也不能放弃中端和低端产业。第二，为了实现全球资源配置必须要扩大开放。第三，中国企业对外投资的动因多样。升级价值链和构建价值链是企业面临的两大任务。

Automobility创始人、CEO BillRusso：人们可以通过互联网得到产品和服务，而不用再通过传统制造业。目前，互联网企业对汽车行业进行了巨额投资，这意味着公司必须要改变自己的思维方式，同技术创新型企业进行合作来打造汽车行业的生态链。制造业应跟上智能化的转型，拉动自身的智能化发展，还需要和互联网相结合，实现“互联网+”。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员、CCG特邀研究员王志乐：“引进来”基于全球公司这一概念。从传统的跨国公司变成现代的全球公司，有三大变化。其中Zui重要的一个变化就是全球战略，把研发、设计、制造、组装和营销服务这三大环节作为一个价值链在全球范围内进行布局，从而整合了全球的资源，并利用全球的资源增强自己的全球竞争力。

（二）全球基建热潮中的机遇和风险

受城镇化和人口增长驱动，《全球基础设施展望》预计在2016～2040年，全球基础设施投资需求将达到94万亿美元。“一带一路”倡议正是基于铁路、公路、航空、航海、油气管道、输电线路和通信网络等基础设施互联互通的愿景。从经济欠发达地区到一大经济体，都把基础设施投资看作经济增长的希望，基建热潮为金融资本、大宗商品、工程设计、装备产能等行业带来巨大的发展机遇。水处理、能源、交通建设等基础设施类别里，有哪些领域Zui值得投资者关注？中国企业投资国际基础设施项目如何评估与管控风险？大型基建项目对中国企业与东道国政府和社会的交融互动是巨大的考验，中国企业如何获得当地民众的信任和认可？国际基础设施PPP项目的前景和挑战在哪里？

红十字国际委员会东亚地区代表处顾问AndrewGardiner：全球基建热潮会给中国带来机遇和风险。机遇来自目前基础设施建设行业存在的巨大缺口。但必须兼顾风险。红十字国际委员会在“一带一路”沿线国家基本上都有展开项目，我们手上的第一手资料就是某一个项目存在的风险和问题。某些国家会有一些政治方面的紧张和局势的动荡，这些都是需要被考虑的因素。但政治的动荡并不是新问题，有些跨国企业都有多年的国外工作经验，它们的投资指南非常值得借鉴。

CCG特邀研究员、英国爱丁堡大学中国研究中心主任、金融学教授，博士侯文轩：基础设施投资因为投资的时间长，成本高，对投资者的保护就显得格外重要，保护有两个渠道，一是通过法律手段，遵守、利用当地的法律；二是类似替代性的制度，例如社会资本等。例如企业投资“一带一路”沿线国家的基础设施建设。“一带一路”沿线国家法制建设比较弱，依法治国指数、腐败指数、投资者保护指数都比较弱，保护中国的企业权益需要更多方法。譬如采取符合当地文化、符合当地人民认知的方式发展，得到当地的信任植根当地