2020深圳境外投资备案

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

积极谋求对外发展，坚持“浙江经济”与“浙江人经济”的互促共进，是浙江经济步入人均6000美元以上发展阶段的必然选择。浙江的省外投资现象早在20世纪90年代初就已经出现，目前“省外浙江”的基本形态已经形成，据统计，2008年省外浙商销售规模达到17672亿元，为同期浙江GDP总量的82%。大量的省外投资必然对浙江民营企业以及浙江经济的转型升级产生巨大的影响。

一 浙江民营企业省外投资现状

（一）投资总量不断增加，投资队伍持续壮大[1]

近年来，浙江民营企业省外投资总量不断增加。2008年省外浙商销售规模达到17672亿元，为同期浙江GDP总量的82%，向当地缴纳税款1243亿元。在全国的投资总规模超过3万亿元，其中从浙江输出的资本约为1.3万亿元，由当地经营收益转为投资的资金达到8000亿余元。截至2009年底，省外浙商在外投资亿元以上的企业项目达2560多个，其中投资10亿元以上的达454个。

省外浙商队伍也呈现持续壮大的趋势。据全国29个省级浙商会的不完全统计，目前浙江在全国各地经商办企业的人员约为600万，创办各类企业26万多家、各类专业市场2000多个。其中，在省外从事个体工商经营的浙江人达400余万，超过了省内个体工商户390万的从业人数。

（二）区域分布以沿海为主，逐渐向中西部转移[2]

东部沿海发达地区一直是浙江民营企业省外投资的，其中位于长三角的上海、江苏以及位于珠三角的广东等地是浙江民营企业省外投资比较集中的区域。东部沿海省市具有独特的区位优势、招商引资优势、投融资优势、人才优势、科技优势、产权交易优势和基础设施优势，这些都是东部沿海吸引浙商的重要因素。浙江上市公司省外投资的情况，可以大致用来描述整个浙江民营企业省外投资的区域分布特点。截至2009年末，浙江上市公司对上海累计投资61.3亿元，占累计对省外投资的21.2%，居于各地；对江苏和广东分别累计投资39.5亿元和15.5亿元，分别占累计对省外投资的13.6%和5.4%（见表1）。

表1 2009年浙江省上市公司省外投资前10位地区

在20世纪80年代中后期，浙江就开始向中西部地区投资，但由于当地投资环境、配套政策等不够完善，投资额一直较小，且集中于资源简单加工产业。随着“西进”战略逐步推进，省内企业对中西部投资开始迅猛增长。中西部地区有着丰富的自然资源、矿产资源、劳动力资源等，具有较为明显的资源和成本优势，是浙江省劳动密集型产业和能源密集型产业转移的良好承接地。近年来，中央财政向中西部倾斜，加强基础设施建设，扶持能源、资源项目开发，注重高新技术和人才的培养，由此产生的关联效应带动了相关产业的发展。中西部地区的地方政府为了做好产业承接，出台了一系列优惠的招商政策，吸引了众多浙江企业投资。从浙江上市公司省外投资的情况来看，四川、安徽、河北等地成为浙江民营企业投资中西部的主要区域。四川是浙江上市公司对西部投资的之地。2006～2009年，浙江上市公司对四川的累计投资规模迅速扩大，分别为1.8亿元、5.8亿元、9.7亿元和23.3亿元，年均增长143.2%。2009年，浙江上市公司对西部地区累计52.1亿元的投资中，44.7%投向四川。安徽由于具有较低的综合成本优势、较好的人文环境，成为中部地区吸引浙江投资的第一大省。2009年浙江上市公司对中部地区累计投资63.4亿元，其中25.1%投向安徽省。

（三）产业类型齐全，新兴产业进入快速发展期[3]

经过多年发展，省外浙商的业态类型，由Zui初单一的小商小贩，砖瓦工、补鞋匠等，逐渐向种养业、加工业、制造业、建筑业、流通业、采掘业等各个行业发展，从业领域已经覆盖一、二、三产业。目前，仅在国家各战略实施区域，浙商共投资创办各类园区373个。其中，一产农业园区58个，规划开发面积37.4万亩，投资总额141亿元；二产工业园区178个，规划开发面积41.7万亩，投资总额5933亿元；三产服务贸易园区137个，规划开发面积11.5万亩，投资总额1152亿元。从产业分布上看，浙江民营企业省外投资主要集中于二、三产业。对制造业的投资，主要集中在纺织、电气、电子、化工、医药等领域。对省外服务业投资主要集中在房地产业，批发和零售业，信息传输、计算机服务和软件业以及金融业等领域，生产性服务业居多，消费性服务业较少。

浙江民营企业对新兴产业的省外投资正进入快速发展期。房地产、制造业、专业市场、商贸流通等依然是浙江民营企业Zui擅长的传统行业，是对省外投资不可或缺的部分，但近年来，浙江民营企业也将投资方向对准了具有更大发展前景的新兴行业，如新能源、新农业、科技含量高的先进制造业等。金融危机后，新能源产业的发展在政府的扶持下开始进入快速发展期。浙江的精功、杉杉、华仪等一批知名上市公司纷纷加入新兴产业投资行列。华仪电气2002年开始转型，从原来的高压电器转入风电装备。2009年初，华仪通过非公开发行股票的形式，募集到近3亿元资金继续投入风电业务发展；精功集团旗下的上市公司精功科技瞄准了循环经济领域，积极进军太阳能光电技术、流体声能技术应用等绿色环保高科技领域，成功开发了世界上首台JJL500型太阳能多晶硅铸锭炉；做服装的杉杉集团参股尤利卡太阳能公司，并已成为国内Zui大规模的锂离子电池材料综合生产供应