境外公户企业银行账户需要如何办理-梁生教你
前言
2020-04-27 13:46:15
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
balancefromllc共计有463笔交易数据，关注公司，可在数据外围导出该公司的支解和提双数据；其数据本源于美国海关数据。如有新交易数据，通过产物名、HS编码等维度也许搜索的交易数据。搜聚了邮箱、德律风、传真、地点和网址。当前公司的贸易告诉主要搜聚:市场趋势综合、支解、贸易伙伴、港口统计、贸易区域综合。参考支解本源于美国原始的提关双数据，我们也会通过动静给您。停止201九-0七-06，balancefromllc是1家美国采购商，看预期境男子公司康乐实现“开门红”2018年12月的出入口却双双负减少。2018年外贸成果单出炉，整年出入口范围创历史新高的以及内部更换的间接暗示。这份喜忧参半的成果单，是出入口布局，我们常常花色的贸易顺差占到GDP的比重九.3%，此刻只要2.200七年的时分，副部长王受文：在200七年举世金融危机的时分达到了4.九%，就来讲，九%，到旧年只要百分之1点几。即是说他的常常花色贸易逆差占GDP的比重曾经大大了。
第三十条公司进行风险投资时，应当在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募金暂时补充流动资金、将募金投向变更为性补充流动资金、将超募资金性用于补充流动资金或者归还。第三十一条董事会应当在做出风险投资决议后二个交易日内向深交所提交以下文件：（一）董事会决议及公告；（二）董事就相关审批程序是否合规，内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的意见；（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；（四）以公司名义开立的和资金（适用及其衍生品投资、投资、 投资银行账户 ）。
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在鞋类产品进口方面，2017年我国各类鞋靴的进口均保持了量价齐€€的态势，并且进口鞋靴的平均单价明显高于出口产品。2017年1-12月，我国共进口税则号为6402的塑料及橡胶鞋靴2386.24万双，同比上升9.16%；我国共进口税则号为6403的皮革面料鞋靴3738.04万双，同比上升10.14%；共进口税则号为6404的纺织面料鞋靴7623.98万双，同比上升39.15%；共进口税则号为6405的其他鞋靴152.85万双，同比下降6.11%。外需强弱会显著影响国内逆境外个人银行开户备案周期调节政策的力度，有必要大力外需的多元化发展。 作者：周冠南陈静
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