新加坡个人私人银行账户需要什么条件-小编教你
前言
2020-04-29 11:41:13
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
外向FATS销售支付5的（地域）为、新加坡、英国、英属维尔京群岛和美国。内向FATS销售支付5的（地域）为、、英属维尔京群岛、新加坡和美国。商业搭档主要为发家（地域）。主假如由于我国经济企稳回升态势松软，创议了进口的疾速增多。3月份出入口商业呈现逆差，海内临蓐不断裁减和降级，外围提示：音讯谈话人表示，组成3月份呈现逆差的原因是资本回升、外部市场好转和春节成分扫数休息密集型产物出口， 有关人士阐发，以及进口迅境外个人银行开户备案猛回升、价涨量增等多成分。3月份当月呈现72.进行了我国自2004年5月劈头开端连气儿70个月商业顺差的事态地步。4亿美元的商业逆差， 10日颁发的统计数据表示，
博裕进口报关了解到单单在今年6月份，东莞外贸进出口数已达1121.6亿元，同比增长7.9%，环比增长3.6%；其中，出口656亿元，同比增长13.8%，环比增长6.4%；进口465.6亿元，同比增长0.7%，环比下降0.2%（下图）。上半年，东莞市以加工贸易进出口2530.9亿元，下降9.8%，占同期东莞市外贸进出口总值的（下同）43%，比重较上年同期下降6.4个百分点；其中，出口1594.5亿元，下降9%；进口936.4亿元，下降11%。同期，一般贸易进出口2365.9亿元，增长19.8%，占40.2%，较去年同期5.4个百分点；其中，境外个人银行开户备案出口1702.7亿元，增长28.7%；进口663.1亿元，增长1.8%。上半年，东莞市民营企业进出口3011.8亿元，增长17.4%，占51.2%，比重较上年同期6个百分点；其中，出口1565.7亿元，增长29.5%；进口1446.1亿元，增长6.6%。同期，海外银行开户投资企业进出口2788亿元，下降8%，占47.4%；其中，出口1781.9亿元，下降5.8%，进口1006.1亿元，下降11.6%。国有企业进出口80.8亿元，微增0.1%。
限并简化手续，为企业境外个人银行开户创造了良好。同年，还发布了《境外个人银行开户备案国别产业导向目录《在拉美地区开展纺织加工贸易类投资国别导向目录》《在亚洲地区开展纺织服装加工贸易类投资国别指导目录》等，引导企业的银行账户活动。部门还通过资金补贴、长期低息等支持企业承接海外项目，在海外建立工业园区。这些举措都促进了我国企业对外直接投资活动。2008年我国对外直接投资净额为559.1亿美元，同比增长111%，列全球第12位;截至2008年，我国对外直接投资存量为1839.7亿美元，列全球第18位，我国设立境外企业12000家，投资的(地区)达到174个，投资领域涵盖服务业、工业和农业，其中商务服务业，批发和零售业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，制造业，了我国对外直接投资存量的。新闻发言人高峰说，对于外国投资，的市场会不断地开放，投资会继续，产业配套能力会不断增强。相信“家有梧桐树，自有凤来栖”。
岗位分工第七条公司经理是境外个人银行开户备案实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资事宜作出决策。第八条经营层负责组织公司境外个人银行开户备案项目的可行性研究与评估。政法大学张子学教授对《报告》进行了解读和点评。张子学教授指出，强的是保护投资者权益的后防线ODI备案，近年来我国已逐步形成了以证监会行政调查处罚为基础和主干、以刑事追究为后盾、以民事赔偿诉讼（私人）为补充的三位一体、有机衔接、前后呼应、相互借助的机制，成效十分显著。《报告》从机制与完善体制角度，列举了证监会2018年度在办案、债券市场统一、稽查科技化建设、联合失信惩戒、北向看穿跨境监控等方面的进展；以翔实的数据，展示了证监会在受理线索、启动调查、新增立案、办结案件、实施处罚、移送、跨境协作、专项行动、类案处理等方面的努力与变化；并分析了相关趋势，提出了切中肯綮的建议。《报告》显示，近年来，投资者对稽查投资者保护的满意度也逐步，期待对市场违规行为的处罚力度加强。
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