存在以下情况的企业被重点关注
1、一人多企、一人多户、一址多照
2、经营地址为“自主申报、住所申报”
3、无深户、无居住证、无社保的三无人员
4、首次开户的企业法人代表年纪偏大或偏小（小于25或大于65岁）
5、身份证地址为异地的偏远农村、手机号为异地、企业名称用字怪癖等。
银行严查对公户，千家企业账户冻结
各家银行已加强监测，尤其加强客户身份识别，
持续关注客户日常经营活动及金融交易情况。
重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、
资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户。
对可疑对公账户，各商业银行会视情况分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易等控制措施。
对公账户解冻，请联系合泰企业郑经理。
| 成立日期 | 2017年11月21日 | ||
| 法定代表人 | 汪丽萍 | ||
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | 公司注册、公司变更、代理记账、两地车牌办理 | ||
| 经营范围 | 企业管理咨询；信息咨询；经济信息咨询；市场营销策划；网络信息技术开发；网站设计及技术咨询；代理记帐；知识产权代理（不含专利代理）；企业登记代理； | ||
| 公司简介 | 深圳市合泰企业咨询有限公司公司简介深圳市合泰企业是一家专注于提供各类咨询服务的专业性综合型咨询管理公司，公司位于深圳市南山桃园地铁站旁。合泰企业是一个新型的综合类服务型企业，为广大客户提供专业、高效、快捷企业咨询及业务办理服务。自成立以来已经为上千家企业提供业务支持，包括像招商银行、中信银行、360，阳光保险集团等，受到广大客户的一致赞誉。合泰为企业提供包括公司注册、公司变更、公司注销、公司并购、 ... | ||
