深圳开曼公司银行账户办理-备案须知
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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
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拓展阅读
2012年11月29日，在国家博物馆参观《复兴之路》展览时，总书记提出“中国梦”，将其作为中国走向未来的鲜明指引和共同愿景。把国家、民族以及个人作为一个命运共同体是“中国梦”Zui为
突出的特点，所谓的命运共同体，也就是把宏观的国家利益、民族利益和微观的个人具体利益紧密地联系在一起。散居在世界各地的华商们对于习总书记所提出的“中国梦”感慨良多。他们常年定居海
外从事商业活动，在该过程中，见证了中国产品价值的提高，见证了中国市场、投资对国际市场日益深入的影响，因而，更能够体会“中国梦”的深刻含义，更加向往“中国梦”的实现。
海外华商的命运始终与中国经济紧密相连。印尼95%的电站用的是中国设备，中国小商品在巴西走上品牌之路，中国市场重要地位成就了海外华商的事业。在此背景下，实现中华民族伟大复兴“中国梦”
的提出为我们指明了海外发展的主方向，同时也为海内外中华儿女指明了奋斗的目标。
6.1 中国经济促进海外华商发展
新加坡总理李显龙曾在2011年举办的第十一届世界华商大会上致辞说：世界经济在近二十年内发生了翻天覆地的变化，企业的商业模式和经济活动也随着新技术的出现不断创新。尤其是近些年来，世界
经济的重心伴随着亚洲经济不断发展由西向东移动，中国经济更是发展迅速，华商们在世界各地都创建了一些颇具规模的企业，奋力发挥着创业精神，给新加坡带了许多商机。李显龙真诚希望华商之间
能够加强联系，共同走向现代化。改革开放30多年来，海外华商们通过各种形式不断促进中国的发展，在推动我国制造业、服务业的升级优化以及刺激就业中做出了巨大的贡献。同样，华商也是中国吸
引外来投资的重要带动力量，其成功的创业经历也让其他跨国公司看到了中国企业的发展前景，从而增强了它们投资中国的信心。通过所建立的关系网络来从事商业活动是作为第一代移民的老华商的主
要特点。相比之下，新华商们则主要是借助先进的科技力量来从事商业活动，因而，他们更加善于抓住时机，更加趋于国际化。今时今日，中国经济和世界经济的发展都离不开创新，华商们要勇于创新
善于创新，在创新中推动我国经济达到一个新的高度。在当前的经济领域中，高新技术产业、可再生能源产业以及环保产业创新程度较高，发展前景良好，建议华商们多多关注这些产业。同时，中国
企业近年来发展迅猛，海外华商也应当多向中国企业学习。世界各地华商凝聚在一起，形成了庞大的华商网络，拥有无限潜能。
6.1.1 未来海外华商的发展难题
海外华商经济已成为中国第三大经济，他们在取得骄人成绩的同时，也面临各种令他们措手不及的发展困境。由于种种内外部原因，华商们所面临的困难也大相径庭，但主要都集中在以下几个方面。
（1）赖以立足的传统行业举步维艰
近30多年以来，华商经济正由传统产业群加速转向新兴产业群，这体现了华人经济对高新技术时代的良好适应能力。在海外华人群体中，存有大量的科技精英，他们是世界高新技术发展的重要推动力量
。但是，我们要清醒地认识到，华人经济虽然在整体上呈多元化发展的状态，但第三产业仍然占很大的比重，在相当长的一段时间内，海外华人经济仍会囿于传统行业。
在刚刚进入一个陌生环境时，不论是新华商还是老华商往往都是从服务业开始做起，如餐饮业、洗衣业等，然后再不断发展自己的事业。
为什么会形成该种现象，这是因为，对于海外华商来说，餐馆、洗衣店等行业作为基础产业，是生活中所必不可少的，同时也是一种较为简单的进行初期资本积累的方式。因而，在当前的华商群体中，
仍有半数以上的华人华侨在从事这一类基础行业，在德国、荷兰、英国等国家，这种现象更为明显，只有不到20%的华商在从事非传统行业。然而随着新兴科学技术的不断出现和电子商务的发展，这种传
统的家族式经营理念将面临不断出现的新型商业模式的挑战。
澳大利亚亚洲经济研究专家贝克曼认为，互联网和电子商务浪潮的兴起对传统华商的经营构成了巨大的威胁。以亲情、友情为联系组成的关系网络一直以来都是从事传统贸易的华商们取得成功所不可或
缺的因素之一。而今天，互联网的出现大大扩展了信息传递的范围，提高信息传递的速度，即使在Zui偏远的地区，信息也能够快速到达。同时，伴随着互联网的发展而兴起的电子商务，也改变了传统的
通过中间商进行交易的经营方式，使得生产者与消费者能够进行交易。这些变化削弱了传统贸易中关系网的作用，对传统华商的生存基础构成了直接的挑战
