新加坡境外投资备案操作指南

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

一是在全区范围内推广自贸区制度创新经验。自贸区战略实施三年来，取得了积极进展，浦东要在自贸区三周年总结的基础上尽快推广并复制成功的经验至全区范围，推动全区营商环境的优化和改善。

二是创新自贸区改革与综合配套改革联动发展机制。要把自贸试验区改革与综合配套改革结合起来，对标国际高标准投资贸易规则，对接市场和企业实际需求，以完善营商环境为着力点，建设成高度开

放的自贸试验区。要聚焦政府职能转变，按照地方政府的要求，探索基础制度，形成制度框架体系。要用自贸试验区理念改造传统的政府流程和行为。三是加快自贸区改革创新步伐。尽管自贸区改革取

得了进步，但是，受诸多体制性因素和外部条件变化的影响，自贸区改革明显慢于预期，仍有值得反思与改进的空间。例如，一度引发关注的“个人自由贸易账户”至今仍无下文，市场对“负面清单”

的态度也从“热议”变成了“冷看”。因此，接下来，浦东要进一步对标，找到创新突破口，加快制度创新步伐。

2.大力推动产业结构优化升级

一是提升先进制造业的内涵与质量。引导制造业产出服务化，实现价值链以制造为中心向以服务为中心转变。引导有基础的制造企业通过深层次的管理创新和业务流程再造，逐步向产业链两端延伸，提

升技术研发、咨询服务等服务产品的核心价值，增强上海产业全球资源配置能力。鼓励制造企业通过互联网手段整合市场需求，推动生产模式由“先生产、再营销”向“先收集需求、再生产”转变。根

据用户的个性化需求，部署产品的设计与生产制造，加快形成动态配置的生产方式，提升个性化、柔性化制造的生产能力。二是优化现代服务业结构。目前，金融占服务业比重超过36%，要继续支持金融

业的发展，同时要加快核心业务和创新产品的发展，提升金融抗波动、逆周期发展的能力。航运要改变以物流运输为主的格局，加快发展高端航运服务业。商贸业要巩固现有优势，发展新型贸易。生活

性服务业要向精细化和高品质转变。三是促进生产性服务业与制造业之间的互动发展。更好地将产业链上下的资源有效整合，浦东需要完善互动模式，扩大生产性服务业与制造业之间的互动范围，多鼓

励外包加工的生产模式，提高资源利用效率。鼓励引进国内外知名生产性服务企业，鼓励跨国公司设立地区总部、服务中心、研发中心等，大力提升服务外包层次水平，进而拓宽浦东生产性服务业与制

造业的产业发展空间。

环海峡经济区，亦称环台湾海峡经济圈，是指以海峡经济为主要特征、由环绕台湾海峡的区块经济构成的经济区域。它包括两个子经济区：位于海峡东岸的台湾经济区（以下简称：台湾区）和位于海峡

西岸的海峡西岸经济区（以下简称：海西区）。

海西区是福建省委、省政府为加快海峡西岸经济发展，推进祖国和平统一大业而提出的一个经济区域概念，也是一个具有历史和现实依据的经济区域概念，是福建省立足当前、着眼长远在大中华圈中确

立的一个定位。在《福建省建设海峡西岸经济区纲要》给出了这么一个定义：海西区是以福建省为主体，面对台湾地区，邻近港澳特区，北承长江三角洲，南接珠江三角洲，西连中国内陆，涵盖周边，

具有自身特点、独特优势、辐射聚集、客观存在的经济区域（福建省人民政府，2007）。海峡经济区北邻长三角经济区，西南连珠三角经济区，处于我国正东南部（见图1-1）。海西区的地域范围覆盖了

福建全省，毗邻的浙南地区的温州市、浙西南地区的丽水市和衢州市，赣南地区的赣州市、赣东南地区的抚州市、赣东北地区的鹰潭市和上饶市，粤东地区的汕头市和潮州市、梅州市、揭阳市等地市。

图1-1 环海峡经济区地理位置

环海峡经济区以两岸沿海中心城市为主轴，发挥台北、高雄、基隆、台中、花莲、苏澳等海峡东岸城市与海峡西岸的福州、厦门、泉州、漳州、温州、汕头等城市交流、联盟中所产生的聚集和辐射作用

依托海峡东岸的台北、台中、高雄三大都市区经济圈和海峡西岸沿海核心区的福州、厦门、泉州、温州、汕头五大中心城市（包括经济特区、经济技术开发区、台商投资区）及所形成的以福州为中心

的闽江口城市经济发展区、以厦门为中心的厦门湾城市经济发展区、以泉州为中心的泉州湾城市经济发展区、以温州为中心的瓯江口城市经济发展区、以汕头为中心的韩江口城市经济发展区，形成海峡

两岸两大城市带八大中心城市经济发展区，推进扩散至山区次中心城市，分别辐射带动台湾东部山区、闽东北和赣东南、赣东北、闽西和赣南、闽中内陆地区、浙西南地区、粤东地区，内联皖湘鄂，构

筑地域分工明显、市场体系统一、经济联系紧密的全面繁荣的我国东南部重要经济区域，成为继长三角、珠三角、环渤海经济区之后中国又一重要的经济繁荣区和增长极。

环海峡经济区是一个特殊的经济区域范畴，它是在经济全球化趋势加剧、多边或双边自由贸易区纷纷推出、区域经济竞争更加激烈的历史大背景下，由于经济区内的社会生产力发展到一定阶段，迫切需

要加强分工与协作而产生的地域分工明显、经济联系紧密、发展空间可延续拓展的地域经济综合体。由于各地域经济单元、各区域都是将发展目标Zui大化，必然追逐经济利益，在目前已具备一定经济基

础和市场经济相对发达的情况下，只要海峡经济区具有良好的政策环境、便利自由的资本贸易投资机会、良性的技术、管理和人才互动机制，就拥有足够的吸引力、竞争力和凝聚力，使各地域经济单元

、行政区划冲破行政管辖区划的限制和束缚，组成有广阔发展空间的、有吸引力的区域经济综合体。在市场经济大潮中，经济利益共享性是海峡经济区形成的关键所在。但是，除了经济利益共享外，其

特殊性还在于它是连接海峡两岸的产业合作平台、经贸活动基地、人员交往桥梁与和平统一纽带。实现祖国的完全统一，是百年来中华子孙的梦想。福建与台湾隔海相望，与台湾在长期交往中所形成的

特殊地缘、血缘、文缘、商缘、法缘，在中国内地各地区中是的。建设环海峡经济区，有利于促进祖国的和平统一，中央和国家将支持海峡西岸发展写入“十一五”建议和“十一五”规划，以

及党的十七大报告，其深刻的战略思考也正是要通过经济大发展和经济大融合，加快推进祖国的完全统一。

（二）环海峡经济区的历史和现实依据

1.环海峡经济区的特殊区位

对中华民族来说，不管是从全球范围，还是在全国范围内来考察，环海峡经济区都是处于一个非常特殊的地理位置上。

一个经济区域通常都在经济发展的大格局中占有一个相对突出并在经济领域受到基本认可的位置，有其相对独立的资源配置空间、市场辐射空间和发展空间，否

3.大力推进科创中心核心功能区建设

一是继续加快推进张江综合性国家科学中心建设。集聚一批世界的科学大平台、大装置、大设施，特别是要继续大力推进上海光源二期、国家蛋白质中心、超强超短激光等重点建设任务，着力吸引更多

国际化高端科研机构、大学，搭建的公共研发中心，支持在地科研机构组建国家实验室，支持区内机构承接国家科技重大专项。二是加快推动科技成果转移转化和产业化。完善服务全国的国际化创

新公共服务体系，升级改造现有的科技创新公共服务体系。一方面，使其具备为全国的科技创新提供公共服务的机制和能力；另一方面，着力提升创新公共服务体系的国际化水平。尤其注重构建以孵化

器建设为核心的创新生态系统。加大风险投资机构的引进与扶持力度，完善投资机构激励机制。鼓励扶持各类企业的孵化及投资机构的发展，鼓励大型企业集团依托自身业务需求，以企业自身为主体，

积极搭建专业化孵化器平台。三是加快推进配套环境建设。一方面，Zui大限度地重视人才队伍建设。聚焦人才和专业技术人员两个重点人群，力争在全市乃至全国范围内形成又一互联网人才高地。

另一方面，注重培育形成良好的创新环境与氛围。加强知识经济的知识产权保护，营造有利于创新的舆论氛围，培育形成尊重创造、锐意进取、敢冒风险、宽容失败的创新创业文化