揭秘KYC审核流程,zui详细的KYC审核资料分享!【深圳洛菲纳跨境电商综合服务商 解决做跨境的后顾之忧】

更新:2020-11-06 09:59 发布者IP:119.123.206.93 浏览:1次
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深圳市前海洛菲纳技术咨询有限公司商铺
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已通过营业执照认证
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深圳市前海洛菲纳技术咨询有限公司
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91440300MA5FFNB045
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KYC 审核 资料 深圳 洛菲纳 跨境电商 综合 服务商
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深圳市宝安区西乡街道银田工业区宗泰文创产业园二期3A栋409室
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王博姚  请说明来自顺企网,优惠更多
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产品详细介绍

KYC审核一直是欧洲站卖家的痛,很多卖家都对KYC审核不够了解,审核资料准备得不够完善或者准确,拉长审核周期,甚至导致审核失败。所以我们来给大家分享zui详细的KYC审核资料,轻松备战KYC审核!

一、什么是KYC审核?

KYC是Know Your Customer的简称,它是反洗钱 (AML anti-moneylaundering)和预防腐败的制度基础,根据欧洲监管机构的有关要求,亚马逊需要对在欧洲五国:英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。

Tips:欧洲五国审核互相绑定,只用通过一个站点即可;同理,只要一个站点失败,其他站点也会被关闭。

KYC审核分为哪几类?

再次说明,KYC审核并不是二审,欧洲、美国、日本,中东各站点的审核互相独立。KYC审核可划分为以下四类:

1. shouci审核

触发条件—注册,销售额接近15000欧;

2. 期中审核

KYC并不是通过一次之后yongjiu不审核!亚马逊会根据卖家账号的风险等级来划分审核周期。

低风险:3年一次

中风险:2年一次

高风险:1年一次

这次主要是为了查看卖家之前提供的文件是否过期或有错误,如果文件没有过期和错误,审核会很快通过;如果文件过期,会要求卖家上传zui新版本。

3. 修改资料审核

触发条件:修改后台资料,如联系人、公司信息、收款方式等。

4. 终审

是触发第1次审核后的附加审核,亚马逊会查看卖家提交的所有文件、关联、账号真实性等。

洛菲纳,联系人:宋经理   luofn02

招代理以及服务商,竭诚为广大亚马逊站群铺货卖家服务。

老牌公司,行业先驱,更值得信赖!!!

解决大量注册店铺问题。大量铺货问题,批量翻译,大量P图问题,批量发货问题,采购问题,全套的跨境电商解决方案,利用自研发系统软件,解决人力,时间等各项成本!

 

提供亚马逊全球卖家账户申请及KYC审核、自主研发ERP店群系统终身使用权、完善的物流体系、全流程开店扶持指导、铺货运营技术培训、精细化运营技术培训、技术团队售后指导、店群运营建设、财务体系搭建、推广渠道搭建等。

跨境电商一站式服务平台-洛菲纳Lonfenner

         洛菲纳基于大数据分析技术,自主研发的跨境电商供应链整合模式,通过亚马逊等电商平台销售产品,可以通过大数据技术,在淘宝,京东,天猫,速卖通,阿里巴巴,等平台的网店随意抓取众多适合亚马逊平台销售的货品销售到国外。

        洛菲纳一站式跨境电商培训服务公司,招代理以及服务商,竭诚为广大亚马逊等跨境平台卖家服务。

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深圳市洛菲纳电子商务有限公司(简称洛菲纳)成立于2014年底,主要运营亚马逊,速卖通等第三方平台和自营独立站业务,位于跨境电商的前沿阵地-深圳。

公司一贯坚持“用户至上,互惠双赢,信守合同”的宗旨,凭借科学的发展策略,先进的运营模式和良好的信誉与优质的服务,创造了不可思议的口碑效应。5年时间,洛菲纳合作伙伴遍地开花,分别在北京,天津,山西,河南,福建、江西,湖南,安徽,江苏,四川,湖北,辽宁大连,云南、内蒙古等地成功孵化了500余家,人员规模达上万名,同时协助数千个人卖家,迅速实现了月纯利润超万元的个人创业目标。

目前已经成为中国区连接工厂和外贸商圈有影响力的综合服务商之一。


作为中国唯一一个亚马逊海量SKU运营服务高端提供商,目前洛菲纳已经孵化500余家跨境电商公司、数千余名个人学员,已与全国20余所大中专院校达成校企合作,成为跨境电商行业新模式的佼佼者。

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洛菲纳为您提供及时的亚马逊资讯

亚马逊是一个国际性跨境电商平台,平台政策干变万化,尤其在亚马的销售旺季,平台政策调整更为频繁。

lonfenner为您提供及时的跨境电商相关新闻与动态,助力广大卖家及时了解平台政策变化、知识产权、商标权、关键词优化、运营推广等相关资讯。洛菲纳愿与您一起分享信息,共享财富!

   

我们为您提供海量的亚马逊运营资源

  

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想做跨境电商?

不懂申请账号?缺乏运营经验?

不懂国际收款?缺乏高效国际物流?

不会选品?进货资金有限?不会外语?

ERP软件解决人力和时间等各项成本

做跨境电商,亚马逊无货源的店铺运营,为了节约时间和人力、财力,物力,通常会有很多的卖家或者新手会选择ERP这个系统上进行操作,但是不知道的是肯定会有很多问ERP是什么?简单来说的话就是方便你管理亚马逊店铺、方便采集铺货,并且帮助卖家实现产品的管理以及订单分类管理,采集翻译和物流订单等等,可以帮助咱们卖家更容易的管理店铺。

铺货是如何挣钱的?

什么是海量SKU?

从业多年的深圳洛菲纳,是跨境电商一站式解决方案供应商,其自主研发智慧生态ERP系统,可实现海量商品信息的采集,通过商品信息采集从而搬运到自己亚马逊店铺中,将铺货模式做到。

什么是以销代购?

客户下订单之后,货款打到第三方平台账户,洛菲纳跨境电商智慧生态系统自动提醒卖家发货。以销代购即不需要货源,也不需要囤货,更不需要太多资金投入,全网都是你的货源。中国卖家将的中国产品卖到了全世界,并创造了一个个创富神话。

如何将海量SKU模式做到创造电商新奇迹?

首先,依靠海量SKU出订单的原则是铺货,货越多,订单转化越多。那么人工铺货效率低下,需要利用ERP系统每天上传成百上千产品。这些产品需要去国内外各大平台采集商品信息。洛菲纳跨境电商智慧生态系统2.0版本将商品采集-信息修改-一键翻译-订单管理-物流售后-邮件回复模板等进融合,从而极大简化了工作量,甚至不需要导表,直接将产品上传至亚马逊店铺,真正实现无缝对接亚马逊后台,免去了大量繁琐的工作程序。

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洛菲纳的优势

一、独特的运营模式

洛菲纳集团运用独特的运营模式,从众多跨境平台公司中脱颖而出。依托十亿级数据库的跨境电商全流程服务的自建智慧生态系统,逐步完成跨境交易链条的生态系统创建。2019年年初成立专业国际货代公司服务于全国的孵化公司。当孵化公司产生订单后,系统提示备货,卖家将采购的商品邮寄地址填写洛菲纳一号仓库,仓管人员收到货物后进行验货确保无误,再按照国际物流发货标准进行二次打包,通过空+派形式送到消费者手上,孵化公司只需要采购订单工作量即为结束,后续物流问题全由洛菲纳解决,真正托管服务。

二、洛菲纳智慧生态系统无缝对接亚马逊等主流跨境平台

洛菲纳集团打造了洛菲纳跨境电商智慧生态系统,由阿里架构师和百度产品经理及几十位IT精英组成强有力的技术团队自主研发和不断优化,塑造了以销代购的商业链条模式,可无缝对接多种主流跨境电商平台,拥有可持续发展的模式,利润通过多平台管理放大了N倍。采用海量SKU+以销代购的方式,收到客户订单后才采购发货,消除了以往电商货物积压风险,提升了系统性能,不再有语言障碍,员工只要会电脑就能操作。

三、洛菲纳国际物流仓储中心

洛菲纳采用线上线下结合的“一站式物流”服务方案,全方位对接跨境物流各个环节的所求所需。线上高效地处理订单物流数据,匹配优的货运方案,支撑线下各个独立的仓库则快速运输到深圳总仓库,进行统一验货和国际货运标准的二次包装等服务。标准化的服务和高效的配送机制为货物安全、稳定和持续运行提供了强有力的技术保障。

四、强大的师资团队

集团数十位电商经验师资团队,从业务拿到结果,手把手教导,教导技术手段,优化选品,提高业绩,多个技术手段培训。

五、高质量服务

集团一站式服务平台辅助学员快速入门跨境电商,更好的运营店铺,提高业绩以及店铺运营效率,辅助合作伙伴更好盈利。即时服务,终身服务。

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洛菲纳的主要业务

一、跨境电子商务

亚马逊、速卖通等跨境B2C销售,以及独立站项目

二、物流以及仓储服务

国际物流以及亚马逊、速卖通等卖家产品的仓储服务

三、分公司孵化

全程指导全国各加盟公司的开业培训、账号注册、洛菲纳智慧生态系统软件使用,以及技术指导、品牌注册、物流仓储服务、境外收款等一站式服务。

四、跨境电商创业园孵化

自建跨境电商创业园,为有志于跨境电商行业的个人提供入门培训、账号注册、洛菲纳智慧生态系统软件使用,到入驻园区、技术指导、品牌注册、包装物流、境外收款等一站式服务。

唯一网址http://www.lonfenner.cn

地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区宗泰文创产业园二期3A栋409室 联系手机:    luofn02

二、KYC审核的流程 

首先,亚马逊审核团队会根据一些因素把卖家的风险划分为4个等级:

低风险

文件要求很少,不需要上传地址证明

中风险

文件要求适中,需要地址证明文件

高风险

文件要求非常多,包括公司章程,股权分配比例等文件,审核时间也非常长。

制裁

如果卖家在一个受制裁的国家登录或者注册亚马逊账户,亚马逊账户会无法售卖。

Tips:卖家的风险等级不是固定的,会升高也会降低。如果低风险卖家连续几次上传错误文件,可能会上升为中风险等级!

KYC审核所需文件

KYC审核所需的文件主要是以下6类:

公司资料

银行账户所有人证明

个人身份资料

个人居住地证明

公司章程

特殊文件

需要上传公证书,手持公证书拍照(一般为营业执照或身份证需要)

原因:审核团队对卖家上传的文件真实性存疑,所以通过公证件来确认已上传文件的真实性。

主要联系人的经认证个人银行账户综合信息查询凭证扫描件

这个文件有很多卖家弄错,此文件必须满足下列所有条件:

- 带有文件的签发日期。

- 必须在zui近 180 天内开具。

- 带有银行业务验证码的印章。

- 带有银行的名称或徽标。

- 带有账户持有人的姓名、居住地址和银行账号。

三、KYC审核常见问题

当您进入审核后,卖家后台主站点---设置---账户信息会出现:所需文件

审核团队有要求时会发送设置--业绩通知(cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk),不要将文件以邮件形式发送出去。

哪些关联性问题会影响KYC审核?

主要联系人信息

收款银行

IP地址

信用卡信息

KYC资料

审核注意事项

审核时间:

一般是5到10个工作日,特殊情况下需要1,2个月。

文件上传时间限制:

3周左右,长时间未上传资料,关闭销售权---店铺会被手动关闭

文件上传次数:

三次机会,三次全部不合格审核失败

审核失败:

申诉(申诉结果会发邮件通知,不需要多次申诉)

案例分析

审核失败可申诉

审核失败不可申诉

所属分类:中国商务服务网 / 营销推广
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成立日期2013年01月14日
法定代表人王博姚
注册资本1000
主营产品亚马逊运营培训,店群铺货ERP系统,亚马逊店铺注册,等周边服务。国际物流服务,外贸独立站点建设,推广,运营及其网络优化推广培训。
经营范围网络信息领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;物流信息咨询与服务 ,软件信息咨询与服务,从事进出口业务,经济信息咨询;商务信息咨询,经济贸易咨询;企业管理咨询;投资咨询,市场营销策划,企业管理策划,企业形象策划。公共关系服务;创意服务;财务咨询(不得从事代理记账),翻译服务,市场信息咨询与调查,人才咨询(不得从事人才中介,职业中介)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介洛菲纳亚马逊运营_全球合作伙伴_出海无忧——专注海外数字营销方案定制深圳市洛菲纳电子商务有限公司(简称洛菲纳)成立于2014年底,主要运营亚马逊,速卖通等第三方平台和自营独立站业务,总部位于跨境电商的前沿阵地-深圳。公司一贯坚持“用户至上,互惠双赢,信守合同”的宗旨,凭借科学的发展策略,先进的运营模式和良好的信誉与优质的服务,创造了不可思议的口碑效应。5年时间,洛菲纳合作伙伴遍地开花,分别在北京, ...
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