深圳美国个人私人银行账户如何通过-出境投资

前言

2020-06-01 11:30:40
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个南粘诖颇酶部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

建立境外个人银行开户备案信息服务体系。综合涉及“走出去”各部门的信息，建立统一的“走出去”信息服务平台。发布投资目标的局势、政策取向、法律法规、经济形势、管制、投资机会等情况；发布各国产业发展趋势、市场、技术、资金以及企业发展状况。编制与主要投资目标的合作投资规划，建立基础设施、公用事业和制造业中外合作项目数据库，明确企业的投资方向。健全使领馆投资保护制度。企业和员工在国外出现问题的时候，使领馆要在时间作出反应，确保企业财产和人身。在“走出去”企业较集中的设立，扩大签订双边领事条约和建立双边领事磋商机制的数量。完善境外突发事件应急处置预案。加大投入、编制，做大做强现有领事保护队伍，加强驻外使领馆建设。对于近来发生的中美贸易争端，周昭媚认为，这需要投资者密切关注。蔡伟年表示：“美国联邦企业所得税税率的大幅以及部分税制简化措施的实施或将有助于吸引更多中资企业赴美投资，但企业在作投资决策时应谨慎评估税务影响。”（李高超）

假设无法避免需要留神如下几个方面：①远期贸易汇票定然要由议付行承兑，出口商需妥善留存该承兑汇票，在出口贸易中，以便到期向议付行提醒；如生果等，此种为侵扰进犯大的支出，应尽可能哄骗承兑交单的远期荣耀证，②易胜利食品，③驳回音用规避侵扰进犯。可驳回福费庭，将远期承兑汇票贴现；做了保留，但对动作合同模式没有保留，这一点与我国所作的书面合同保留有较大的差距，但对该合同条目b）项——私法例则适用某一缔约国的法令，斯是《货物贩卖合同合同》的缔约国，　　留神贸易合同的签署和仲裁的抉择。定然要留神分明对合同的适用及合同模式的恳求。在与斯方签定收支口合将仲裁机构选在国外，有利于仲裁裁决的狡赖和实行。别的，以便仲裁机构适用法令进行仲裁。斯是《狡赖及实行本国仲裁裁决合同》（195八年纽约合同）的缔约国，　　在草拟经管合同争议的仲裁条目时，应尽可能将仲裁抉择在，

处理员工薪资与资遣事变，银行账户再起无预警公布会集，与旗下1700多名员工劳资牵扯未解，以及其余具实质影响力的大股东、董事入境。休息部长郭芳煜夸大，今天不日却传出资金缺口将高达1.1旦兴航欠款达2000万元以上，兴航虽答允运用置信6亿元，将立刻依法董事长林明升，5亿元。继返回兴航公司、交通部与局、并夜宿林明升住处抗争，兴航工会今天不日仍创议抗争，下周行将展开第4次强迫磋议。上周走上凯道陈情，诱发员工不安；兴航1旦欠款达2000万元以上，依法处理员工薪资与资遣贫苦变，5亿元，但兴航却声称资金缺口恐高达1.可实践担当人、董事、大股东入境。兴航虽答允运用6亿元置信，郭芳煜指出，依大解律例定，兴航迄今已提拨1亿元发放11月薪资，残余5亿多元恐不够给付12月、1月薪资与资遣费，5亿元，资金缺口达1.并不含兴航工会诉求。兴航与员工劳雇干系将至明年1月22日截止，且仅为依法必须给付局部，ODI登记备案据理解，

年报数据显示，跨国公司地区总部数量占全市海外银行开户投资企业1.1%，从业人员占4.3%，营业收入占8.6%，利润总额占14.1%。（丛颖）据介绍，1984年，在借鉴经济特区成功基础上，我国在沿海12个城市设立了首批14家级经开区。随着对外开放向纵深推进，级经开区布局不断向内陆扩展。目前，219家级经开区遍布31个省（区、市），其中东部地区107家，中部地区63家，西部地区49家。副部长兼贸易谈判副代表王受文认为，双向投资的发展，不仅促进了经济的增长，也对经济增长发挥了积极作用。“当前，单边、贸易投资保护抬头，严重威胁全球投资与贸易增长。是坚定的经济全球化和投资贸易化的倡导者和践行者。未来，我们将外资准入门槛，扩大吸收外资；投资，保护外资企业权益和公平竞争。我们将以‘一带一路’建设为重点，坚定不移地支持企业走出去，推动双向投资协调有序发展。”以金融业为例，对金融的担忧让在这一领域的开放慎之又慎。
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